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最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定

摘要1：最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定 （2014年9月1日最高人民法院审判委员会第1625次会议通过）
《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》已于2014年9月1日由最高人民法院审判委员会第1625次会议通过，现予公布，自2014年11月6日起施行。

摘要2：

【笔记】民事债务是否优先于刑事责任债务执行？

摘要1：【要旨】（１）刑民交叉执行中刑事责任的医疗费债务为第一执行顺位；（２）有抵押优先权的民事债务优先于除医疗费外的其他刑事责任债务执行；（３）没有抵押优先权的普通民事债务仅优先于罚金和没收财产而不能优先于其他刑事责任债务（医疗费、刑事退赔）执行；（４）医疗费和刑事退赔债务优先于普通民事债务执行。

摘要2：【解读１】《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第１３条第１款规定应同时满足两个前提条件——（１）被执行人同时承担刑事责任和民事责任；（２）被执行人合法所有的财产不足以支付其所承担的法律责任，即被执行人应以其合法所有的财产承担本条司法解释所列法律责任。
【注释１】《刑事涉财产执行规定》第１３条第１款规定退赔被害人损失优先于其他民事债务应同时满足２各前提条件——被执行人在执行中同时承担刑民责任且其财产不足以支付。
【解读２】对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息除依法返还被害人外一律上缴国库，不得用于清偿被执行人的民事债务。
【注解２】（１）根据《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条规定，在民事执行程序中，退赔刑事被害人的经济损失优先于其他民事债权的受偿；（２）《破产法》并没有赋予刑事被害人的经济损失优先受偿的权利，意味着和其他民事债权都属于普通破产债权按照同一清偿条件清偿。
【注解３】执行分配中刑事退赔优先原则仅在刑事裁判涉及财产部分与民事案件同时执行的情况下才能适用｜（１）仅在刑事裁判涉财产部分与民事案件同时执行的情况下，才存在退赔被害人损失优先于其他民事债务执行的情形；（２）民事执行法院扣划完毕后才作出刑事判决不能适用退赔被害人损失优先于其他民事债务执行的规定，民事审判全部执行结束后被害人以涉及刑事案件为由申请优先受偿法院不予支持。——参考案例：江苏省高级人民法院执行裁定书（2015）苏执复字第00089号

浙江省宁波市中级人民法院执行裁定书（2017）浙02执异6号

摘要1：【案号】浙江省宁波市中级人民法院执行裁定书（2017）浙02执异6号
【裁判摘要】根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条之规定：“被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产。债权人对执行标的依法享有优先受偿权，其主张优先受偿的，人民法院应当在前款第（一）项规定的医疗费用受偿后，予以支持。”平安银行股份有限公司宁波分行对宁波市兴宁巷83号x幢x室房地产依法享有优先受偿权，其受偿顺序优先于退赔被害人的损失。异议人提出平安银行股份有限公司宁波分行不应当优先于张永康诈骗案的被害人受偿的意见与宁波市江东区人民法院作出（2015）甬东商初字第2851号民事判决及法律规定不符。根据《物权法》第一百七十六条规定：“被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权。”异议人提出平安银行股份有限公司宁波分行应当向担保人去追讨的意见亦与法律规定不符。

摘要2：无

丽水市中级人民法院民事判决书（2016）浙11民终330号

摘要1：【案号】丽水市中级人民法院民事判决书（2016）浙11民终330号
【裁判摘要】因刑事裁判未否定案涉抵押合同的效力，基于物权公示公信原则，中行丽水分行基于信赖不动产登记簿上的记载而发生的交易，应受法律保护。第一，虽然刑事裁定认定案涉房屋系丽担保公司其所吸收的款项以陈某的名义购置，但该裁定并未否定案涉抵押合同的效力。因此在案涉借款合同、抵押合同未被认定为无效合同的情况下，不能仅因案涉房屋系赃款购置来直接否定中行丽水分行基于房屋抵押享有的优先受偿权。第二，案涉房屋权属登记在陈某名下，该登记具有公信力，根据物权公示的权利推定效力，只要在不动产登记簿上记载的权利都应推定为真实。鉴于案涉抵押贷款并非房屋按揭贷款，中行丽水分行在审核过程中只能通过权属登记，在形式上审核房屋产权的真实状况。中行丽水分行与陈某签订《个人循环贷款最高额抵押合同》时，对陈某提供的产权证等抵押所需的各类材料已经做了形式审查，当时陈某也未因涉嫌犯罪被采取刑事强制措施，中行丽水分行有理由相信陈某是该房屋的合法所有人，且在设立该房产抵押时依法进行了抵押权登记，取得了他项权证。可见，中行丽水分行在办理抵押贷款过程中，尽到了审慎审查和合理注意的义务，因此即便陈某在设定抵押时存在无权处分的情形，中行丽水分行对案涉房屋的抵押权也构成善意取得。基于以上分析，依据《中华人民共和国物权法》和《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条第二款“第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴”，以及第十三条第二款“债权人对执行标的依法享有优先受偿权，其主张优先受偿的，人民法院应当在前款第（一）项规定的医疗费用受偿后，予以支持”的规定，在没有证据证明中行丽水分行知道或应当知道案涉房屋系赃款购置以及在贷款审核过程中存在过错的情况下，中行丽水分行作为善意第三人，其对案涉房屋享有的抵押权，依法应予以保护。

摘要2：无

广东省佛山市中级人民法院执行裁定书（2016）粤06执复29号

摘要1：【案号】广东省佛山市中级人民法院执行裁定书（2016）粤06执复29号
【裁判摘要】《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条第一款规定，“本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行，是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行：（一）罚金、没收财产；（二）责令退赔；（三）处置随案移送的赃款赃物；（四）没收随案移送的供犯罪所用本人财物；（五）其他应当由人民法院执行的相关事项。”以及第十三条规定，“被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产。债权人对执行标的依法享有优先受偿权，其主张优先受偿的，人民法院应当在前款第（一）项规定的医疗费用受偿后，予以支持。”根据南海法院（2009）南民一初字第4056号民事调解书和黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院（2011）外刑初字第286号刑事判决书，本案的被执行人洪某同时承担刑事责任、民事责任。其中刑事裁判涉财产部分和民事调解书的执行，依法由人民法院执行机构负责，根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人洪伟应当履行义务部分的财产。南海法院在对涉案民事裁判的执行过程中，发现被执行人洪某同时还承担刑事责任，故在被执行财产已拍卖变现但相关刑事裁判涉财产部分尚未执结的情况下，南海法院暂缓处置涉案房产拍卖款，处理并无不妥。

摘要2：无

江苏省高级人民法院执行裁定书（2015）苏执复字第00089号

摘要1：【案号】江苏省高级人民法院执行裁定书（2015）苏执复字第00089号
【裁判要旨】执行分配中刑事退赔优先原则仅在刑事裁判涉及财产部分与民事案件同时执行的情况下才能适用。
【裁判摘要】（１）仅在刑事裁判涉财产部分与民事案件同时执行的情况下，才存在退赔被害人损失优先于其他民事债务执行的情形；（２）民事执行法院扣划完毕后才作出刑事判决，不能适用退赔被害人损失优先于其他民事债务执行的规定——武汉天科公司关于案涉款项属于赃款南通中院不得扣划的主张不能成立。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条第一款规定：”被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产”，故仅在刑事裁判涉财产部分与民事案件同时执行的情况下，才存在退赔被害人损失优先于其他民事债务执行的情形。本案中，南通中院扣划完毕后崇川法院才作出刑事判决，故不能适用上述规定。另外，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条规定：”被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（一）第三人明知是涉案财物而接受的；（二）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（三）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的；（四）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理”，本案中，武汉天科公司并未提供证据证明建行唐闸支行存在上述应予追缴的情形，故南通中院扣划被执行人蒋××存款并无不当。
【注解】民事审判全部执行结束后被害人以涉及刑事案件为由申请优先受偿法院不予支持。

摘要2：无

最高人民法院民事裁定书（2015）民申字第9号

摘要1：【案号】最高人民法院民事裁定书（2015）民申字第9号
【裁判摘要】首先，《最高人民法院关于财产刑执行问题的若干规定》【备注：已废止】第六条规定：被判处罚金或者没收财产，同时又承担刑事附带民事诉讼赔偿责任的被执行人，应当先履行对被害人的民事赔偿责任。判处财产刑之前被执行人所负正当债务，应当偿还的，经债权人请求，先行予以偿还。这里的”先行予以偿还”是指判处财产刑之前被执行人所负的民事债务优先于刑事责任而非优先于其他民事责任。其次，根据《中华人民共和国刑法》的规定，另案刑事判决中的”继续追缴黄某的犯罪所得发还第三研究所”，并非刑罚上的财产刑。这里的犯罪所得是指黄某犯贪污罪所侵害的第三研究所的财产权益，第三研究所由此对黄某享有金钱债权。最后，农行西城支行对黄某享有的是依据借款合同而产生的金钱债权，并不因该借款被用于购买房产而具有优先性。

摘要2：无

于明执行审查类执行裁定书

摘要1：【案号】山东省高级人民法院执行裁定书（2017）鲁执复251号
【裁判摘要】关于复议申请人所提根据刑法第六十四条的规定，刑事退赔不具有民事强制性，且责令退赔的标的物性质应该限于违法犯罪所得财物的复议理由，经审查认为，刑法第六十四规定犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对于涉案赃款赃物尚在，可以退回的，人民法院应予追缴；对于涉案赃款赃物被挥霍或已不存在，无法追缴的，应责令退赔。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条亦规定，对于被害人的损失，应当予以发还或者赔偿。复议申请人于明在刑事案件中除对违法所得依法追缴外，对各被害人造成的损失，应由其赔偿，故复议申请人该项复议理由不能成立。

摘要2：无

最高院法官：责令刑事退赔与民事执行内容发生重合时，如何处理？

摘要1：【高人民法院处理意见】最高人民法院认为，民事调解书的权利义务主体、给付内容与刑事判决书责令退赔一致，案涉款项属于违法所得，应责令退赔被害人，民事调解书符合终结执行的条件。依据《民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项规定，民事调解书应当终结执行。该民事调解书终结执行后，对刑事案件的执行已无实质影响，执行责令退赔即可保护被害人财产权利，民事调解书可不予撤销。

摘要2：无

湖北省黄梅县人民法院民事判决书(2016)鄂1127民初841、1502号

摘要1：【案号】湖北省黄梅县人民法院民事判决书(2016)鄂1127民初841、1502号
【裁判摘要】依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行若干规定》第十三条：“被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行(一)人身损害赔偿中的医疗费用；(二)退赔被害人损失的；(三)其他民事债务……。”本案中二原告损失属于被告诈骗所致，被本院以(2011)梅刑初字第132号刑事判决书确定，由被告退赔二原告损失，其他被告(不含被告横店集团九江东磁房地产有限公司)属于一般民事债务，故对二原告要求其在其他被告之先优先分配执行标的款的诉讼请求，本院应予支持。又依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行若干规定》第十三条第二款：“债权人对执行标的依法享有优先权，其主张优先受偿，人民法院应当在前款第(一)项规定的医疗费用受偿后，予以支持。”被告被执行拍卖上述房屋，属以银行按揭方式所购置的房屋，其购买上述房屋银行已设置抵押权，拍卖该房屋所得款项应优先偿还银行贷款。被告横店集团九江东磁房地产有限公司作为该贷款保证人，在法院执行中已人为偿还该套房屋银行按揭贷款，故其亦享有该套房屋拍卖所得优先受偿权，故对二原告认为被告横店集团九江东磁房地产有限公司属于一般债权人的主张，本院不予支持。

摘要2：无

广东省佛山市中级人民法院民事判决书（2017）粤06民终11513号

摘要1：【案号】广东省佛山市中级人民法院民事判决书（2017）粤06民终11513号
【裁判要旨】刑事附带民事赔偿与刑事退赔有本质区别，刑事附带民事赔偿的债权与其他民事债权应在同一顺位予以清偿。
【裁判摘要】根据《涉财产执行规定》第一条第二款和第十三条第一款的规定，被执行人在执行中以其责任财产承担民事责任，刑事附带民事判决确定的民事赔偿债务和其他民事债务均为同一清偿顺位。区某据以执行的一审法院（2001）明刑初字第66号刑事附带民事判决，判决责令被告人赔偿区某的经济损失合计101305.25元，该刑事附带民事赔偿是否属于刑事退赔的范畴，本院分析如下：《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”即被害人对犯罪分子实施犯罪行为而被非法占有、处置的财产主张权利，只能通过追缴或者退赔予以解决，在赃款赃物追缴不能的情况下，被执行人仅在赃款赃物等值范围内予以赔偿，故退赔是具有物权性质的债权，优先于其他民事债务的执行。而本案（2001）明刑初字第66号刑事附带民事判决所涉民事赔偿是因被告人实施犯罪行为造成被害人区某的财产损失，法院依据其侵权行为责令其对区某的损失予以赔偿。因此，本案刑事附带民事赔偿与刑事退赔有本质区别，区某的债权与其他民事债权应在同一顺位予以清偿，分配方案将区某的债权和区某某的债权确定为同一清偿顺位并无不当。

摘要2：无

【笔记】案外人对刑事裁判涉财产部分执行标的主张享有实体权利能否提起执行异议之诉？

摘要1：解读：（１）根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第14条之规定，案外人对刑事裁判涉财产部分执行标的主张享有实体权利，可以向执行法院提出书面执行异议；对执行异议裁定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。（２）因此，案外人对刑事裁判涉财产部分执行标的主张享有实体权利不能提起执行异议之诉。
【注释】案外人对刑事判决确定应当追缴财产主张善意取得是否属于执行异议审查范围？——（１）《刑事涉财产执行规定》第１１退奥第２款规定，第三人善意取得涉案财产的，执行程序中不予追缴；（２）案外人对刑事判决确定应当追缴财产主张善意取得，表明案外人对执行依据并无异议，实质是对执行标的主张足以排除执行的实体权利，属于执行异议审查范围，并应当公开听证。

摘要2：【注解１】在执行刑事裁判涉财产部分时如果符合《变更、追加规定》第１４条第２款。第１７条至第２１条变更、追加被执行人的情形，被变更、追加的案外人不服执行裁定应当适用《变更、追加规定》第３０条复议程序而不能适用第３２条执行异议之诉程序。
【注解２】刑事案件受害人对分配方案不服应当提起执行复议而不能提起分配方案异议之诉。——参考案例：最高人民法院民事裁定书(2020)最高法民申2476号
【注解３】（１）《刑事裁判涉财产执行规定》第１４条第２款明确规定“人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。”（２）对刑事案件执行中的财产提出案外人异议应优先适用该规定，没有听证的案件属于重大程序违法，应发回重新审查。——参考案例：最高人民法院执行裁定书(2019)最高法执监468号

最高人民法院执行裁定书(2016)最高法执监401号

摘要1：——执行中利害关系人对刑事涉案财物主张权利的处理
【来源：《人民司法·案例》 2017年第20期】
【案号】执行异议：（2012）徐执异字第0022号；执行复议：（2013）苏执复字第0017号；执行监督：（2016）最高法执监401号
【裁判要旨】生效刑事判决主文明确判定对已查封、扣押、冻结的涉案财物依照法律规定予以追缴和处理，利害关系人在执行程序中对该查封、扣押、冻结的涉案财物主张财产权利，请求排除追缴的，属于对作为执行依据的刑事判决相关判项提出异议，不属于执行程序处理范围，应根据法律、司法解释规定通过审判监督程序解决。

摘要2：【案号】最高人民法院执行裁定书(2016)最高法执监401号
【摘要】《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条规定，人民法院作出的判决，应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。判决生效后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外，一律上缴国库。本案中，徐州中院(2011)徐刑二初字第2号刑事判决虽然没有具体写明应当追缴庚辰公司300万元存款，但其第三判项已明确：对已查封、扣押、冻结的涉案财物依照法律规定予以追缴和处理，其余涉案赃款继续予以追缴。而庚辰公司的300万元存款系徐州市公安局冻结款项，直至刑事审判阶段一直处于续冻结状态，显然属于该刑事判决所称“已查封、扣押、冻结的涉案财物”。徐州中院根据刑事判决对冻结的庚辰公司300万元依法予以追缴和处理，并无不当。庚辰公司主张该300万元系其善意取得而非应当追缴的涉案财物，实质上并不是对执行过程中有关执行行为提出异议，而是对执行依据，即徐州中院(2011)徐刑二初字第2号刑事判决的相关判项提出异议，不属于执行程序应当审查的范围，江苏高院(2013)苏执复字第0017号执行裁定对此不予审查，并无不当。2014年11月6日起施行的《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定，执行程序中案外人认为刑事裁判对涉案财物是否属于赃款认定错误提出异议，应通过审判监督程序处理或者由执行机构将异议材料移送刑事审判部门裁定补正。按照这一规定，庚辰公司如果认为徐州中院(2011)徐刑二初字第2号刑事判决存在赃款认定错误，可对该判决申请再审，通过审判监督程序予以解决。

【笔记】利害关系人对刑事涉案财物主张权利并请求排除追缴应当如何处理？

摘要1：解读：根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第１５条规定，生效刑事判决主文明确判定对已查封、扣押、冻结的涉案财物依照法律规定予以追缴和处理，利害关系人在执行程序中对该查封、扣押、冻结的涉案财物主张财产权利，请求排除追缴的，属于对作为执行依据的刑事判决相关判项提出异议，不属于执行程序处理范围，应根据法律、司法解释规定通过审判监督程序解决。
【注释】案外人对刑事判决确定应当追缴财产主张善意取得是否属于执行异议审查范围？——（１）《刑事涉财产执行规定》第１１退奥第２款规定，第三人善意取得涉案财产的，执行程序中不予追缴；（２）案外人对刑事判决确定应当追缴财产主张善意取得，表明案外人对执行依据并无异议，实质是对执行标的主张足以排除执行的实体权利，属于执行异议审查范围，并应当公开听证。

摘要2：【注解１】刑事裁判涉赃款赃物认定错误如何救济？——根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第１５条规定：执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议——（１）可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；（２）无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。
【注解２】（１）只有在被执行人异议实体理由发生在执行依据生效后才有权在执行程序中提出执行异议，否则只能通过再审或其他程序解决；（２）案外人对财产认定为赃物的刑事裁判不服所依据事实发生在刑事裁判作出之前应通过审判监督程序处理。——参考案例：最高人民法院执行裁定书(2017)最高法执监424号
【注解３】生效刑事裁判仅认定被执行人犯罪事实未对涉案财物作出明确认定和处理，执行法院仅基于生效刑事裁判事实查明部分执行涉案财产，案外人有权通过执行程序救济。——参考案例：最高人民法院执行裁定书(2016)最高法执监303号