什么是洗钱罪的“上游犯罪”?
更新时间:2016-10-05 浏览次数:1351 次
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洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金;违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。
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一、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金;违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。
二、洗钱罪的上游犯罪包括7种罪:
1.毒品犯罪;
2.黑社会性质的组织犯罪;
3.恐怖活动犯罪;
4.走私犯罪;
5.贪污贿赂犯罪;
6.破坏金融管理秩序犯罪;
7.金融诈骗犯罪。
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①洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。
②洗钱罪上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。
③洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。
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