ＸＸＸＸ有限公司董事会决议

（仅供参考）

    会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
    会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
    会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议
    出席会议人员：     、     、     。（新一届董事会全体成员）
   （可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况）
    鉴于XXXX有限公司经股东会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
    一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。
    二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

    全体董事会成员（签字）：
    XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
 
    XXXX有限公司（盖章）
 
    200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：
    1、该董事会决议仅适用于设董事会有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”（同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述）。

    2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
    3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
    4、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。