金牌辩护：信用证诈骗罪

作者：金牌刑事辩护 陈其象律师  电话：13328283800

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1.什么是信用证诈骗罪？

2.什么是信用证？

3.什么是信用证诈骗罪犯罪客体？

4.什么是信用证诈骗罪犯罪客观方面？

5.什么是使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的进行信用证诈骗？

6.什么是使用作废的信用证的信用证诈骗活动？

7.什么是骗取信用证的信用证诈骗行为？

8.什么是以其他方法进行信用证诈骗活动的行为？

9.什么是信用证诈骗罪犯罪主体？

10.什么是信用证诈骗罪犯罪主观方面？

11.信用证诈骗罪如何量刑处罚？

《刑法》

    第一百九十五条【信用证诈骗罪】有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

 　（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

 　（二）使用作废的信用证的；

 　（三）骗取信用证的；

 　（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

    第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

　  第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。

最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定（２００１年４月１８日）

    四十五、信用证诈骗案（刑法第１９５条）

　  进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　  １、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

　  ２、使用作废的信用证的；

　  ３、骗取信用证的；

　  ４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

    第五十三条[信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

　　（二）使用作废的信用证的；

　　（三）骗取信用证的；

　　（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释

    六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。

    个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。

    单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。