- 日期： 08-08 00:18
- 作者：陈其象律师
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摘要1：最高人民检察院法律政策研究室关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复（2002年10月24日 [2002]高检研发第18号）
【摘要】以非法占有为目的，通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为所侵害的主要是人民法院正常的审判活动可以由人民法院依照民事诉讼法的有关规定作出处理，不宜以诈骗罪追究行为人的刑事责任。如果行为人伪造证据时，实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为，构成犯罪的，应当依照刑法第二百八十条第二款的规定，以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪追究刑事责任；如果行为人有指使他人作伪证行为，构成犯罪的应当依照刑法第三百零七条第一款的规定，以妨害作证罪追究刑事责任。
摘要2：【提示1】2006年4月18日，最高人民法院研究室给黑龙江省高级人民法院的《关于伪造证据通过诉讼获取他人财物的行为如何适用法律问题的批复》中明确：该问题在最高人民检察院法律政策研究室2002年10月24日发布的《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》中已经明确。该答复在起草过程中已征求了我室意见。你院在审理此后发生的有关案件时可参酌适用该《答复》的规定。
【提示2】刑法修正案（九）增设虚假诉讼罪后，《2002年最高检答复》的效力仅及于虚假诉讼罪以外的情形，主要是“部分篡改型”虚假诉讼行为。
- 日期： 09-07 02:34
- 作者：陈其象律师
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高度危险责任
摘要1：高度危险物致害责任是指因占有或使用高度危险物造成他人损害，占有人或使用人应当承担的严格责任[《侵权责任法》第72条（占有或使用高度危险物的责任）、第74条（遗失或抛弃高度危险物的责任和将高度危险物交由他人管理的责任）、第75条（非法占有高度危险物的责任）]。
摘要2：
- 日期： 11-18 23:02
- 作者：陈其象律师
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摘要1：非法吸收公众存款罪犯罪主观方面是故意，且行为人不具有非法占有目的而只能出于其他目的。
摘要2：
摘要1：[第643号]夏某某抢劫、破坏电力设备案——骗乘出租车欲到目的地抢劫因唯恐被发觉而在中途放弃的，能否认定为抢劫预备阶段的犯罪中止?为逃匿而劫取但事后予以焚毁的机动车辆能否计入抢劫数额？
【裁判摘要】
①骗乘出租车欲到目的地抢劫因唯恐被发觉而在中途放弃的，应当认定为抢劫预备阶段的犯罪中止。
②被告人基于连续意图支配下的抢劫故意，在自愿放弃抢劫周某后，又改为抢劫出租车司机徐某，符合连续犯的特征，应以一次抢劫犯罪处罚，不再单独定罪量刑，在量刑时作为从重处罚情节。
③在抢劫杀人犯罪中，如果行为人基于一个抢劫故意，为非法占有他人财物排除障碍而杀人，不论杀人行为发生在抢劫财物之前、之时或之后，均定为抢劫罪一案；否则，可能构成抢劫罪和故意杀人罪等数罪。
④劫取机动车作为犯罪工具或逃跑工具，行为人仍是以非法占有为目的控制盒利用机动车辆，客观上也侵害了被害人的财产法益，成立抢劫罪，被劫取的机动车的价值应计入抢劫数额；至于行为人毁弃机动车辆，属于非法占有之后的处分行为，不阻碍非法占有的成立。
【裁判要旨1】在抢劫罪中，只有当被害人的人身或财产法益面临紧迫的危险时才能认定为着手抢劫。尚未采取任何保留、胁迫手段，法益所面临危险的紧迫性不明显的，应当认为仍处于抢劫行为的预备阶段；因担心被发现而自动放弃犯罪的，应当认定为犯罪预备阶段的中止。
【裁判要旨2】基于同一犯意支配性时间和空间具有同一性或连续性的抢劫行为，应认定为一次抢劫行为。
【裁判要旨3】为劫取财物而预谋故意杀人，或在劫取财物过程中，为制服被害人反抗而故意杀人的，应以抢劫罪一罪论处。
【裁判要旨4】作为犯罪工具而劫取但事后予以焚毁的机动车，应计入抢劫数额。
【裁判要旨5】以破坏性手段盗窃正在使用的电力设备的，应以破坏电力设备罪与盗窃罪择一重罪处断。在选择何者为重罪时，应当以可能判处的宣告刑进行比较。
摘要2：
摘要1：马某某等贷款诈骗、违法发放贷款、挪用资金案——单位与自然人共同实施贷款诈骗行为的罪名适用？
【提示1】单位与自然人共同诈骗银行贷款的行为，应以合同诈骗罪定罪处罚。
【提示2】单位行为与个人行为的区分，应从单位是否真实、依法成立，是否属于单位整体意志支配下的行为，是否为单位谋取利益，是否以单位名义等方面来加以具体判断。
【裁判摘要】单位与单位、单位与自然人之间可以构成共同犯罪，目前理论上和司法实务中均无疑问。刑法未将单位规定为贷款诈骗罪的主体，对单位实施的贷款诈骗行为，根据2001年《 全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 有关要求，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。对于单位以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合《刑法》第224条规定的合同诈骗罪的构成要件的，应以合同诈骗罪定罪处罚。这就意味着，从自然人的角度，应认定为贷款诈骗罪，从犯罪单位的角度，则应以合同诈骗罪定罪处罚。所以，对单位与自然人共同诈骗银行贷款的行为，确实存在一个罪名的具体适用问题。对此，我们认为，可以参照最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》的有关精神，根据全面评价的法律适用原则，结合主犯的犯罪性质来加以具体确定。如在实施贷款诈骗行为过程中，犯罪单位属于共同犯罪中的主犯，作为犯罪单位，只能构成合同诈骗罪。
摘要2：
- 日期： 12-27 12:42
- 作者：陈其象律师
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摘要1：最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复（2013年10月21日 法[2013]229号）
【摘要】根据刑法第六十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、第一百三十九条的规定，被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。据此，追缴或者责令退赔的具体内容，应当在判决主文中写明；其中，判决前已经发还被害人的财产，应当注明。被害人提起附带民事诉讼，或者另行提起民事诉讼请求返还被非法占有、处置的财产的，人民法院不予受理。
摘要2：
- 日期： 12-28 22:58
- 作者：陈其象律师
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金牌辩护
摘要1：【目录】1.什么是抢劫罪？2.什么是抢劫罪犯罪客体？3.什么是抢劫罪犯罪对象？4.什么是抢劫罪犯罪客观方面？5.什么是抢劫罪的暴力方法？6.什么是抢劫罪的胁迫方法？7.什么是抢劫罪的其他方法？8.什么是抢劫罪犯罪主体？9.什么是抢劫罪犯罪主观方面？10.什么是转化型（准）抢劫罪？11.什么是加重型抢劫罪？12.什么是“入户抢劫”？13.什么是“在公共交通工具上抢劫”？14.什么是“抢劫银行或者其他金融机构”？15.什么是“多次抢劫和抢劫数额巨大”？16.什么是“冒充军警人员抢劫”？17.什么是“持枪抢劫”？18.抢劫罪于敲诈勒索罪有哪些区别？19.抢劫罪与抢夺罪有哪些区别？20.什么是“携带凶器抢夺”的抢劫罪？21.抢劫罪与绑架罪有哪些区别？22.抢劫罪与寻衅滋事罪有哪些区别？23.驾驶车辆夺取他人财物，是否构成抢劫罪？24.冒充正在执行公务的人民警察、联防人员，以抓卖淫嫖娼、赌博等违法行为为名非法占有财物的行为？25.以暴力、胁迫手段索取超出正常交易价钱、费用的钱财的行为，是否构成抢劫罪？26.什么是抢劫罪既遂、未遂认定标准？27.抢劫数额如何认定？28.抢劫罪如何量刑处罚？29.未成年人抢劫行为有哪些特殊规定？
摘要2：无
摘要1：[第100号]陈某某、邹某某贷款诈骗案——对于1997年刑法施行前单位实施的贷款诈骗行为应如何处理？
【主要问题】对于1997年刑法施行前单位实施的贷款诈骗行为应如何定罪处刑？
【裁判要旨】
根据2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，单位不能构成贷款诈骗罪，对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。
本案行为发生于1994年至1996年年底，而法院审理在2001年。比较1979年刑法诈骗罪和1997年刑法合同诈骗罪的法定刑，对于数额较大的，后者虽然加了附加刑，但主刑轻于前者。对本案应适用1997年刑法以合同诈骗罪追究刑事责任。
摘要2：【来源】《刑事审判参考》2001年第5集（总第16集）
- 日期： 01-10 22:35
- 作者：陈其象律师
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摘要1：——缺少公章，法定代表人也能以公司名义起诉
【案号】（2007）潮阳民二初字第19号
【裁判要旨】
公司法定代表人有权直接代表公司向法院提起诉讼，在公司公章遗失的情况下，其签名具有法律效力，其所进行的诉讼行为直接对本公司发生法律效力。
在公司对非法占有证照、印章的股东要求返还这个问题上，双方是平等的民事主体关系，公司有权对该股东提起返还占有物的诉讼，其主体适格。
摘要2：
- 日期： 01-28 00:39
- 作者：陈其象律师
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摘要1：【观点】被告擅自取走原告的货物，属于非法占有原告财物的行为，对此情况原告可行使物上请求权，即什么时候发现其财物被他人非法占有，什么时候就可以向非法占有人要求返还，而不应受诉讼时效期限的限制。
摘要2：
- 日期： 02-06 18:40
- 作者：陈其象律师
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摘要1：【提示】一张借条想收两次钱恶意起诉构成诈骗罪。
【裁判要旨】行为人以非法占有为目的，通过伪造或者变造证据、虚假陈述、捏造事实、恶意串通等手段，向法院提起民事诉讼，意图使法院作出错误裁判，从而达到占有他人财产目的的行为，应当以诈骗罪定罪处罚。
【案例索引】一审：舟山市普陀区人民法院（2010）舟普刑初字第81号（2010年5月17日）
摘要2：
- 日期： 02-06 18:42
- 作者：陈其象律师
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摘要1：【裁判要旨】通过制造假证据、隐瞒事实、制造虚假债权债务、恶意串通等手段，提起虚假的民事诉讼，欺骗法院作出有利于自己的错误裁判，达到非法占有他人财产的目的，其行为构成诈骗罪。
【案例索引】一审：台州市椒江区人民法院（2009）台椒刑初字第495号（2009年9月15日）
摘要2：
摘要1：【案号】最高人民法院民事判决书（2001）民四终字第8号
【裁判要旨】非法占有股权事实的认定：合资合同一方用合资的项目与其他公司合资，但在验资资金汇入后，又退出资金，仍与合同相对方合资经营的，不存在非法占有股权的事实。
【裁判规则】中外合资经营合同当事人约定以土地使用权出资作价，应由有关政府机构作出规定，不能由合营双方自行约定。
【裁判摘要】按照合资合同的约定，电影公司是以土地使用权作价作为其应缴注册资本，合资合同约定了该土地使用权作价500万元人民币。融发公司在本案诉讼期间主张该土地使用权根据黑龙江省国通资产评值咨询公司的评值应为2 235 600元人民币，因此主张电影公司未达到合资合同规定的出资额。对于合资中方以场地使用权作为出资的，《中华人民共和国合资经营企业法实施条例》作了明确规定，该实施条例第四十八条规定：“合营企业所需场地的使用权，如已为中国合营者拥有，则中国合营者可将其作为合营企业的出资，其作价金额应与取得同类场地使用权所应缴纳的使用费相同。”第四十九条规定：“场地使用费标准应根据该场地的用途、地理环境条件、征地拆迁安置费用和合营企业对基础设施的要求等因素，由所在地的省、自治区、直辖市人民政府规定，并向对外经济贸易部和国家土地主管部门备案。”按照上述规定以及《中华人民共和国合资经营企业法》第五条第四款的规定即“以实物、工业产权、场地使用权投资的，其价格（场地除外）由合营各方评议商定”，对于场地使用权的作价不能由合营双方自行商定，而应根据相关条件由相关政府机构作出规定如何作价。实践中，对于中方以场地使用权出资的，往往都是由合营双方在合资合同中直接作出约定，再经由相关人民政府和外经贸部门批准（即外经贸部门批准合资合同及章程、人民政府颁发外商投资企业批准证书的行为）。因此，即使实践中合营双方未能严格按照合资经营企业法及其实施条例的规定进行，但这样的做法与合资经营企业法及其实施条例的规定并不相悖，因为合营双方对于场地使用权的作价行为已经得到了相关机构的批准。事实上，1994年3月9日的《验资报告》已经确认电影公司已经按照合资合同的规定完成了出资义务。因此，上诉人融发公司关于电影公司的投资未依合营合同规定足额到位、已构成违约的主张没有事实依据，本院不予采纳。
摘要2：
- 日期： 03-13 22:28
- 作者：陈其象律师
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摘要1：【裁判观点】股东代表诉讼需以公司拒绝或怠于向侵害人提起诉讼为前提。股东代表诉讼的目的在于维护公司的合法权益，故其适用范围应等同于公司本身作为诉讼主体时所适用的范围。诉讼中，各方达成调解协议，还必须经过提起股东代表诉讼的股东所在公司和该公司未参与诉讼的其他股东同意后，法院才能最终确认该调解协议的法律效力。
【裁判规则】在公司的利益受到公司成员的损害而公司机关拒绝或者怠于起诉追究其责任时，具备法定资格的股东有权为了公司的利益以自己的名义提起诉讼，请求违法行为人赔偿公司损失。
【裁判要旨】在公司的利益受到公司成员的损害而公司机关拒绝或者怠于起诉追究其责任时，具备法定资格的股东有权为了公司的利益以自己的名义提起诉讼，请求违法行为人赔偿公司损失。被告未经法定程序擅自非法占有公司财产，由于公司已被工商机关注销营业执照，清算组尚未成立，所以根据《公司法》的规定，占有公司15%股权的原告有权为了公司的利益向法院提起诉讼要求违法行为人赔偿公司的损失。
【案件索引】北京市海定区人民法院（2006）海民初字第07927号
摘要2：【权威收录】最高人民法院中国应用法学研究所《人民法院案例选》2007年第2辑（总第60辑）
- 日期： 09-04 15:37
- 作者：陈其象律师
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摘要1：最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定（２０００年１２月４日最高人民法院审判委员会第１１４８次会议通过 法释〔２０００〕４７号）
《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》已于２０００年１２月４日由最高人民法院审判委员会第１１４８次会议通过，现予公布，自２０００年１２月１９日起施行。
摘要2：【备注】已被《最高人民法院关于废止部分司法解释和司法解释性质文件(第十一批)的决定》废止
【解读】《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第１７６条规定：“被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。”
摘要1：[第504号]冯某某破坏电力设备、盗窃案——结合司法解释看破坏电力设备罪与盗窃罪的竞合
【裁判摘要】被告人盗割正在使用中的光铝线的行为构成破坏电力设备罪于盗窃罪的想象竞合，应以破坏电力设备罪追究刑事责任。
【裁判要旨】
①以非法占有为目的盗剪正在使用的电缆，系一行为触犯两罪名，属于想象竞合犯，应当择一重罪处断。
②想象竞合犯涉及的两个罪名的法定刑相同的，应当通过比较两种犯罪的社会危害性及犯罪行为本身的性质确定罪名的轻重。
摘要2：
- 日期： 10-25 11:32
- 作者：陈其象律师
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摘要1：【非法占用农用地罪（原罪名非法占用耕地罪）】【刑法第３４２条】：非法占用农用地罪是指违反土地管理法规，非法占有耕地、林地、草原等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地、草原等农用地大量毁坏等行为。
摘要2：
- 日期： 12-19 23:51
- 作者：陈其象律师
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摘要1：行为人在自愿与被害人发生性关系的过程中偷拍录像，并以此逼迫被害人写下欠条的，如果欠条数额较大，则构成敲诈勒索罪。
敲诈勒索罪中应注意哪些常见的量刑情节？案内既有罪重情节也有罪轻情节时如何量刑？
敲诈勒索罪是以非法占有为目的，对被害人以将要实施暴力或其他损害行为相威胁，或者以要挟的方法，强行索取公私财物，数额较大的行为。敲诈勒索罪基准刑的确定应当注意把握数额、手段、行为后果等因索。当案内具有犯罪中止、自首、累犯等多种量刑情节时，要采用同向相加，逆向相减的方法调节基准刑，并要注意调节的层次性。
摘要2：
- 日期： 02-15 18:34
- 作者：陈其象律师
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摘要1：最高人民检察院、最高人民法院关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释（１９９５年４月２０日 高检会〔１９９５〕１１号）
【摘要】
一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物，数额较大的，以诈骗罪追究刑事责任。
二、个人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在５０００元以上，逃避追查，或者经银行进行还款催告超过三个月仍未归还的，以诈骗罪追究刑事责任。
持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支金额以超出保证金的数额计算。
三、行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至人民检察院起诉前已归还全部透支款息的，可以从轻、减轻处罚或者免予追究刑事责任。
四、对实施上述犯罪行为的银行工作人员，应当依法从重处罚。
摘要2：
- 日期： 02-15 18:47
- 作者：陈其象律师
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摘要1：信用卡诈骗罪是指以非法占有公私财物为目的，使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支，进行信用卡诈骗活动的，数额较大的行为。
摘要2：
- 日期： 02-15 19:03
- 作者：陈其象律师
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摘要1：恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行2次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第196条规定的“恶意透支”。
摘要2：
- 日期： 02-15 19:07
- 作者：陈其象律师
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摘要1：信用卡诈骗罪犯罪主观方面是直接故意，并且具有非法占有目的。
摘要2：
- 日期： 02-17 10:27
- 作者：陈其象律师
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摘要1：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
摘要2：
- 日期： 02-17 10:33
- 作者：陈其象律师
- 标签：
摘要1：集资诈骗罪犯罪主观方面是直接故意，并且具有非法占有集资款的目的。
摘要2：
- 日期： 02-17 10:35
- 作者：陈其象律师
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摘要1：认定构成集资诈骗罪，必须具备三个条件：行为人具有非法占有目的；行为人采取了诈骗手段；集资数额达到较大标准（个人10万元以上、单位50万元以上）。
摘要2：
- 日期： 02-18 11:02
- 作者：陈其象律师
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摘要1：最高人民法院研究室关于信用卡犯罪法律适用若干问题的复函（法研［2010]105号）
【摘要】
一、对于一人持有多张信用卡进行恶意透支，每张信用卡透支数额均未达到1万元的立案追诉标准的，原则上可以累计数额进行追诉。但考虑到一人办多张信用卡的情况复杂，如累计透支数额不大的，应分别不同情况慎重处理。
二、发卡银行的“催收”应有电话录音、持卡人或其家属签字等证据证明。“两次催收”一般应分别采用电话、信函、上门等两种以上催收形式。
三、若持卡人在透支大额款项后，仅向发卡行偿还远低于最低还款额的欠款，具有非法占有目的的，可以认定为“恶意透支”；行为人确实不具有非法占有目的的，不能认定为“恶意透支”。
四、非法套现犯罪的证据规格，仍应遵循刑事诉讼法规定的证据确实、充分的证明标准。原则上应向各持卡人询问并制作笔录。如因持卡人数量众多、下落不明等客观原因导致无法取证，且其他证据已能确实、充分地证明使用信用卡非法套现的犯罪事实及套现数额的，则可以不向所有持卡人询问并制作笔录。
摘要2：
摘要1：【裁判要点】是否具有非法占有目的是区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关键。在非法融资的团伙犯罪中，可以综合以下案件事实进行判断：（1）公司是否存在投资经营项目或者项目是否开始实际运作、落实；（2）许诺的高额利润回报或分成来自于什么，是公司的实际盈利，还是客户投资款？分红方式、比例是否超出公司实际经营所得，是否可持续；（3）是否对被害人进行虚假宣传，欺骗被害人进行投资？例如，虚构、夸大公司或项目的规模等；（4）行为人对前述问题是否明知或应当知道。一般来说，经营公司或项目的发起人、组织者或积极参与人员，包括中层管理人员，应当知道或了解经营的实际状况，他们在明知的情况下仍实施骗取被害人投资款的行为，可认定具有非法占有目的；而其他参与人员，例如公司普通员工，往往不了解公司或项目的实际情况，只是按照前述人员的指示从事协助骗取投资款的行为，并领取固定工资，不宜认定其具有非法占有目的。
【案件索引】
一审：广东省广州市中级人民法院（2012）穗中法刑二初字第140号（2013年5月16日）
二审：广东省高级人民法院（2013）粤高法刑二终字第195号（2013年9月16日）
摘要2：
摘要1：某某公司、张某某等非法吸收公众存款案——对非法集资行为人“非法占有目的”的认定
【裁判要点】区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的关键是行为人对集资款是否具有非法占有的目的，有则构成集资诈骗罪，无则构成非法吸收公众存款罪。行为人使用诈骗方法非法集资后，用于生产经营的资金与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，应认定行为人对集资款具有非法占有目的。
【案件索引】
一审：江苏省无锡市崇安区人民法院（2012）崇刑二初字第128号（2013年8月2日）
二审：江苏省无锡市中级人民法院（2013）锡刑二终字第0067号（2013年10月8日）
摘要2：
摘要1：【裁判要旨】目的属于人的主观方面，较之客观方面而言，具有抽象性和内隐性。在司法实践中，认定是否以非法占有为目的，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，采用推定的方法。运用推定必须是在有证据证明基础事实的前提下，运用逻辑和经验法则，推断行为人主观的目的。在适用推定的基础上，则主观方面事实的证明责任转移，是否明知、故意、占有目的等主观事实由被告人承担举证责任，如果被告人不能提供证据予以证明，则推定的事实——被告人主观上有非法占有目的事实成立。被告人提供证据反驳其具有非法占有目的的推定仅需具有高度盖然性，无需达到排除合理怀疑的证明标准。
【案号】一审：（2014）一中刑初字第925号；二审：（2014）高刑终字第311号
摘要2：【提示】企业法定代表人利用职务之便将公司资金转入个人账户后销毁账目且无法证明自己目的合法的，构成犯罪。
【裁判要旨】行为人将自己担任董事长的公司的四千余万元转入自己控制的公司账户，随后销毁账目，使公司对转出资金失控。
- 日期： 05-07 08:07
- 作者：陈其象律师
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摘要1：检察机关依法办理民营企业职务侵占犯罪典型案例
１.S保险公司业务总监徐某乙、“保险黑产”犯罪团伙徐某甲、朱某某等7人职务侵占、侵犯公民个人信息案
【关键词】职务侵占 “挂单” “保险黑产” 法律监督 刑事附带民事公益诉讼 诉源治理
【要旨】保险公司员工内外勾结形成黑色产业链，以“挂单”形式骗取公司钱款，构成职务侵占罪。对于多区域多层级团伙犯罪案件，检察机关要综合运用立案监督、追捕追诉等方式，深挖彻查漏犯漏罪。对于在刑事案件中侵犯众多公民个人信息的违法行为人依法提起刑事附带民事公益诉讼。对于在办案中发现的社会治理问题，可以通过企业合规、检察建议、普法宣传等方式，有效推动行业治理，优化法治营商环境。
２.Y电商企业运营人员雷某某职务侵占案
【关键词】职务侵占 虚拟物品采购 引导取证 合规经营 电商平台反腐败
【要旨】在办理涉电商企业职务侵占案件中，要结合互联网新经济模式特性，准确认定非法占有目的，厘清职务侵占与挪用资金犯罪的界限，严惩电商企业内部腐败。针对电商职务犯罪案件中虚拟物品电子数据取证难、查处难、易灭失等问题，检察机关要积极引导公安机关调查取证。针对案件暴露出的企业内部腐败问题，制发检察建议，推动企业建章立制、堵塞漏洞、合规经营，同时提出建议督促电商平台优化规则，完善反腐败机制制度，为电商企业与行业健康发展营造更加公平的法治环境、提供更加优质的法治保障。
３.D科技公司营销中心总监张某某、经理罗某某职务侵占案
【关键词】职务侵占 虚增交易环节 立案监督 追赃挽损 社会治理
【要旨】检察机关在履行民营经济保护职能过程中，要主动“走出去”，通过搭建检企交流平台、开展立案监督为企业发展营造良好营商环境。面对虚增中间交易环节等新型疑难案件，通过退回补充侦查和自行补充侦查夯实证据体系。要坚持目标导向，多措并举追赃挽损，守护好民营企业的“钱袋子”，同时延伸检察职能，积极参与企业合规经营社会治理。
摘要2：４.A商业银行下属支行主办会计王某某职务侵占、挪用资金案
【关键词】职务侵占 挪用资金 业务系统漏洞 抗诉改判 追赃挽损 防范金融风险
【要旨】该案系金融系统管理人员利用银行柜面业务系统（以下简称业务系统）漏洞侵占银行巨额资金的案件，检察机关厘清资金去向，结合套取资金数额、资金用途和偿还能力等客观行为，综合认定被告人具有非法占有目的，精准抗诉并成功改判。检察机关在夯实证据基础的同时注重为企业追赃挽损，结合案件特点和资金流向，联合公安机关、金融部门在第一时间找准追赃挽损的最佳路径，积极为企业挽回损失。积极延伸检察职能，主动参与社会综合治理，以案释法对金融领域从业人员进行警示教育，制发检察建议助推金融行业防范化解金融风险，有效堵塞金融系统漏洞。
５.M、N全国连锁饮品企业运营经理常某某职务侵占案
【关键词】职务侵占 “蚂蚁搬家” 电子数据筛选 追赃挽损 快消行业合规
【要旨】“蚂蚁搬家”式职务侵占利用快消品行业消费频率高、使用时限短、消费群体广的特点，增加了取证和定性难度。检察机关通过介入侦查引导取证与自行补充侦查并行，完善证据链条，运用数字化分层思维制定电子数据筛选标准。以认罪认罚从宽制度为依托积极开展追赃挽损，同时，通过检察监督和普法回访，推动企业筑牢防火墙，合规有序发展。
６.Z公司技术服务部门陶某及代理商等46人职务侵占案
【关键词】职务侵占 虚假售后理赔 内外勾结 法律风险防范
【要旨】对于企业员工与代理商内外勾结的职务侵占案件，检察机关要综合考虑多方证据，准确认定行为构成职务侵占罪还是非国家工作人员受贿罪。对于人数众多的涉企案件，要注重听取企业意见，分情节分区域分层级精准化审查处理。对情节较轻的犯罪嫌疑人以教育转化为主，依法审慎适用强制措施，主动开展羁押必要性审查，合理运用不起诉权，充分保障涉案企业的正常经营活动。同时，结合企业特点和区域特点，查找制度漏洞，引导企业有效防范化解法律风险。