摘要1：最高人民法院关于广东省连县工贸总公司诉怀化市工商银行侵权一案的复函（１９９０年７月１９日 （１９８９）民他字第４４号）
【摘要】广东省连县工贸总公司的预付货款被骗，在诈骗犯杨爱秀受刑事处罚并追回部分赃款后，该公司对造成货款被骗负有直接责任的湖南省怀化市农业银行榆树信用社和怀化市工商银行，均有权提起民事诉讼，并要求其承担相应的民事责任。怀化市工商局在本案鉴证工作中的错误，可建议行政部门追究有关人员的行政责任。
【要旨】财产犯罪受害人起诉财产侵权赔偿应予受理。
摘要2：【解读】对财产犯罪受害人起诉财产侵权赔偿这一问题，最高人民法院的司法态度演变过程如下：最开始是一律追赃、退赃，不作为民事案件受理。之后，演变为可单独提起民事侵权赔偿诉讼（《最高人民法院关于广东省连县工贸总公司诉怀化市工商银行侵权一案的复函》），该复函确认了财产犯罪受害人的民事诉权，确认了侵权行为人的侵权民事责任，具体表现在：（1）从一律追赃的指导思想到有条件地可以单独提起民事侵权赔偿诉讼。（2）本案在刑事诉讼中，就所获得赃款的清退，是采取附带民事诉讼处理的，对附带民事诉讼不能使受害人的财产损失全部受偿的部分，又准许受害人提起民事诉讼。（3）准许对财产犯罪被告人以外的其他连带责任人提起民事诉讼。
摘要1：犯罪物品处理
摘要2：
- 日期： 12-07 20:58
- 作者：陈其象律师
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摘要1：退赃、退赔量刑情节须考虑因素 1.犯罪性质； 2.退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度； 3.退赃、退赔的数额； 
摘要2：
摘要1：【案号】（2009）苏刑二终字第0028号
【裁判要点】
1.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，并与请托人以“合办”公司的名义获取“利润”，没有实际出资和参与经营管理的，以受贿论处。
2.国家工作人员明知他人有请托事项而收受其财物，视为承诺“为他人谋取利益”，是否已实际为他人谋取利益或谋取到利益，不影响受贿的认定。
3.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以明显低于市场的价格向请托人购买房屋等物品的，以受贿论处，受贿数额按照交易时当地市场价格与实际支付价格的差额计算。
4.国家工作人员收受财物后，因与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还的，不影响认定受贿罪。
摘要2：
摘要1：——多退赃的共同犯罪人能否提起民事诉讼向其他共犯追偿
【裁判要旨】根据民事诉讼法第三条的规定，刑事诉讼中共同犯罪人被检察机关责令退赃后，就退赃数额发生的追偿纠纷，不属于人民法院民事诉讼的受案范围。
【裁判意见】刑事案件共犯因退赃不均发生的纠纷不属于民事诉讼受理的范围——犯罪分子为减轻罪责而共同退赃，双方因退赃不均而产生的纠纷（不是平等主体之间的民事法律关系）不属于民事诉讼受理的范围。
①对于检察机关追回赃款后，法律并未赋予共同犯罪中退赃多的人可向退赃少的人追偿的权利，也未规定因退赃数额存在差异而在共同犯罪人之间形成民事权利义务关系；
②《民法通则》明确规定连带责任清偿后的追偿必须是依照法律的规定、当事人的约定追偿。
【案号】（2004）崇民一初字第1478号；二审：（2005）锡民终字第213号；再审：（2007）锡民再终字第17号
摘要2：
- 日期： 04-03 19:38
- 作者：陈其象律师
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摘要1：（预算外资金）
【裁判要旨】金融机构违反金融法规、规章关于人民币银行结算账户管理规定，从财政预算外资金专用账户支取现金，对由此造成的损失应承担相应的过错损害赔偿责任。
【裁判规则】刑事判决是以国家公权力对国家损失的一种救济手段，该判决的直接责任主体是犯罪主体；而本案的民事法律关系的直接义务主体是存在过错主体，且要求承担的是损害赔偿责任，这是受损失的一方通过私权救济的方式来挽回国家损失，从责任的主体和责任承担的方式都与该刑事判决不同，因此，本案的民事判决与该刑事判决不矛盾，并不存在违反“一事不再理”司法原则的问题。
【裁判意见】受害人在罪犯退赃不能时可起诉其他有过错主体——刑事受害人在不法行为人无能力退赔的情况下，可选择通过民事诉讼方向向有过错的其他义务主体要求损害赔偿。
【判决书字号】一审判决书：北流市人民法院(2004)北民初字第326号判决书;二审判决书：玉林市中级人民法院(2004)玉中民终字第300号判决书;再审判决书：玉林市中级人民法院(2005)玉中民再终字第21号判决书
摘要2：
- 日期： 10-15 10:22
- 作者：陈其象律师
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摘要1：盗窃公私财物虽已达到“数额较大”的起点，但情节轻微，并具有下列情形之一的，可不作为犯罪处理： 已满16周岁不满18周岁的未成年人作案的；全部退赃、退赔的；主动投案的；被胁迫参加盗窃活动，没有分赃或者获赃较少的；其他情节轻微、危害不大的。
摘要2：
摘要1：【裁判摘要】
《中华人民共和国刑法》第三十七条规定，对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。在审理盗窃案件中，盗窃数额是判断犯罪情节及社会危害性的重要依据，但不是唯一依据，还应综合考虑案件其他情节及被告人的主观恶性和人身危险性等因素。如果盗窃犯罪的案情特殊，综合判断犯罪情节确属轻微的，即使犯罪数额巨大，也可以免予刑事处罚。
判断某一盗窃犯罪行为是否属于刑法第三十七条的“情节轻微”，要根据刑法及相关司法解释的规定，综合考虑犯罪手段、犯罪对象、退赃情况及社会反应等情况，客观评价刑罚处罚的必要性。在案件具有特殊的事实、情节等情况下，要切实贯彻落实宽严相济的刑事政策，真正做到正确裁量、罪刑相当。
摘要2：
摘要1：解读：刑事案件的被害人经过追缴或者退赔不能弥补损失，以刑事案件被告人之外的责任主体为被告提起民事诉讼主张赔偿损失，不违反一事不再理原则，人民法院应予受理。
【注释】刑事追赃和责令程序仅解决受害人与被告人之间财产返还和赔偿问题，不影响受害人通过民事损失程序向被告人之外的其他民事主体主张民权权利。——参考案例：最高人民法院民事判决书(2018)最高法民再360号
【注解１】刑事未追缴到位部分不能再以刑事被告人为民事诉讼被告向法院另行提起民事诉讼（受害人可以向被告人之外其他民事主体提起民事诉讼）。——参考案例：广东省高级人民法院民事判决书(2014)粤高法审监民提字第76号；浙江省高级人民法院民事裁定书(2017)浙民申2547号
摘要2：【注解２】刑事追缴违法所得或责令退赔所得款应当抵扣民事赔偿金额中的本金部分还是利息等损失部分？——存在两种观点争议｜（１）第一种观点认为，应当认定经过追缴或责令退赔所消灭的债务均为本金；（２）第二种观点认为，应以民事法律、司法解释或合同约定确定清偿顺序（《刑事涉财产执行规定》第１０条第４款并未没有将被害人从刑事案件执行中获得赔偿金作为民事案件执行本金对待）。
【注解３】应通过刑事案件继续追缴不属于民事诉讼的受案范围已经作出民事判决应予撤销。——参考案例：最高人民法院民事裁定书(2018)最高法民终100号
- 日期： 01-14 15:04
- 作者：陈其象律师
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摘要1：【案号】广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2020）粤03民再26号
【裁判摘要】刑事退赃、退赔程序不能弥补受害人损失，受害人向罪犯另行提起民事诉讼应当驳回起诉——兰×透支中信银行信用卡的行为已经生效刑事判决认定构成信用卡诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》进一步明确，追缴或者退赔的具体内容，应当在判决主文中写明；被害人提起附带民事诉讼，或者另行提起民事诉讼请求返还被非法占有、处置财产的，人民法院不予受理。因此，中信银行对于兰×的信用卡欠款，应当通过刑事追缴或退赔途径处理，中信银行在另案刑事判决生效后又向一审法院起诉要求兰×偿还信用卡欠款，依法应当不予受理。综上，一审法院受理本案有误，本院依法撤销一审判决并驳回中信银行的起诉。
摘要2：
- 日期： 01-14 15:36
- 作者：陈其象律师
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摘要1：【案号】浙江省杭州市中级人民法院民事判决书(2020)浙01民终6614号
【裁判摘要】刑事退赃、退赔程序不能弥补受害人损失，受害人可以向罪犯之外其他共同责任人提起民事诉讼——合同无效后，有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失，各方都有过错的，应当各自承担相应责任。本案中，孙××等人的犯罪行为是造成凯喜雅公司货款损失的根本原因。而舜禧公司作为孙××等人实施犯罪行为的平台，在案涉资金流转过程中，高达数千万元资金被孙××等人非法截留使用；正大公司作为舜禧公司的销售代理与凯喜雅公司签订案涉《购销合同》，并从中收取手续费，舜禧公司与正大公司的上述行为均在客观上促成了孙××等人骗取凯喜雅公司货款的犯罪行为，对凯喜雅公司的货款被骗存在一定过错，但凯喜雅公司在未收到正本火车或集装箱运输大票等合同约定的付款材料的情况下即支付全额货款，未尽基本的审查和注意义务，致使货款被孙××等人骗取，自身履行合同存在严重瑕疵和重大过错，据此，根据案涉合同的签订、履行情况，以及各方行为与凯喜雅公司损失之间的因果关系、过错程度，本院酌情确定舜禧公司、正大公司应对凯喜雅公司的案涉10605168元货款经刑事追赃程序追索不成的损失部分各在5%，即530258元范围内承担补充赔偿责任。
摘要2：