摘要1：马某某等贷款诈骗、违法发放贷款、挪用资金案——单位与自然人共同实施贷款诈骗行为的罪名适用？
【提示1】单位与自然人共同诈骗银行贷款的行为，应以合同诈骗罪定罪处罚。
【提示2】单位行为与个人行为的区分，应从单位是否真实、依法成立，是否属于单位整体意志支配下的行为，是否为单位谋取利益，是否以单位名义等方面来加以具体判断。
【裁判摘要】单位与单位、单位与自然人之间可以构成共同犯罪，目前理论上和司法实务中均无疑问。刑法未将单位规定为贷款诈骗罪的主体，对单位实施的贷款诈骗行为，根据2001年《 全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 有关要求，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。对于单位以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合《刑法》第224条规定的合同诈骗罪的构成要件的，应以合同诈骗罪定罪处罚。这就意味着，从自然人的角度，应认定为贷款诈骗罪，从犯罪单位的角度，则应以合同诈骗罪定罪处罚。所以，对单位与自然人共同诈骗银行贷款的行为，确实存在一个罪名的具体适用问题。对此，我们认为，可以参照最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》的有关精神，根据全面评价的法律适用原则，结合主犯的犯罪性质来加以具体确定。如在实施贷款诈骗行为过程中，犯罪单位属于共同犯罪中的主犯，作为犯罪单位，只能构成合同诈骗罪。
摘要2：
摘要1：[第726号]周某某合同诈骗案——如何理解和把握一人公司单位犯罪主体的认定
【裁判摘要】一人公司实施犯罪情况下，应从是否具有独立的财产利益、是否具有独立的意志、是否具有公司法所要求的法人治理结构、是否依照章程规定的宗旨运转、是否依照法定的条件和程序成立等方面判断一人公司是否具有独立人格。
【裁判要旨】有无独立人格是单位行为能否被作为单位犯罪处理的决定因素。判断具体单位犯罪中一人公司是否具有独立人格，应当根据以下几项标准：
①是否具有独立的财产利益；
②是否具有独立的意志：公司的意志体现为决策权限的法定性和程序性；
③是否具有公司法所要求的法人治理机构；
④是否依据章程规定的宗旨运转；
⑤是否依照法定的条件和程序成立。
摘要2：
摘要1：[第100号]陈某某、邹某某贷款诈骗案——对于1997年刑法施行前单位实施的贷款诈骗行为应如何处理？
【主要问题】对于1997年刑法施行前单位实施的贷款诈骗行为应如何定罪处刑？
【裁判要旨】
根据2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，单位不能构成贷款诈骗罪，对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。
本案行为发生于1994年至1996年年底，而法院审理在2001年。比较1979年刑法诈骗罪和1997年刑法合同诈骗罪的法定刑，对于数额较大的，后者虽然加了附加刑，但主刑轻于前者。对本案应适用1997年刑法以合同诈骗罪追究刑事责任。
摘要2：【来源】《刑事审判参考》2001年第5集（总第16集）
- 日期： 12-29 21:28
- 作者：陈其象律师
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金牌辩护
摘要1：【目录】1.什么是合同诈骗罪？2.什么是合同诈骗罪的“合同”？3.什么是合同诈骗罪犯罪客体？4.什么是合同诈骗罪犯罪客观方面？5.什么是合同诈骗罪的行为方式？6.什么是合同诈骗罪犯罪主体？7.什么是合同诈骗罪犯罪主观方面？8.民事欺诈行为是否成立合同诈骗罪？9.经济合同纠纷是否成立合同诈骗罪？10.合同当事人夸大履行能力是否构成合同诈骗罪？11.通过签订合同，骗取对方信任后，再以各种名义骗取对方财物，如何定罪？12.行为人在合同履行过程当中，合法取得他人财物之后不履行合同义务，是否构成合同诈骗罪？13.合同诈骗罪和诈骗罪有哪些区别？14.合同诈骗罪和贷款诈骗罪、集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪有哪些区别？15.什么是合同诈骗罪的追诉标准？16.合同诈骗罪如何定罪量刑处罚？
摘要2：
摘要1：[第169号]俞某合同诈骗案——实施于刑法修订前的单位贷款诈骗案件在刑法修订后如何处理？骗取银巨额贷款用于高风险的期货炒作和以新贷还旧贷，能否认定行为人具有“非法占有目的”？
【裁判摘要】构成诈骗犯罪，要求行为人主观上必须具有非法占有的目的。如果行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大的资金不能归还，同时具有非法占有目的的七种情形之一的，应认定行为人主观上具有非法占有的目的。
【裁判要旨】根据“从旧兼从轻”原则，刑法修订后审理的实施于刑法修订前的单位贷款诈骗行为，单位不能构成犯罪，对于其中的有关自然人，可按照刑法规定，以单位合同诈骗罪的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任。
【裁判规则】骗取金融机构巨额贷款用于高风险投资和以新贷还前代的，可以认定具有非法占有目的。
摘要2：
摘要1：【要旨】债权人采取欺诈手段，骗取债务人股票质押并将擅自平仓所得款用于清偿质押人所欠债务，因不具有非法占有目的，故不构成合同诈骗罪。
【案例】青海高院再审《合同诈骗罪与民事欺诈行为之间的本质区别》
摘要2：
摘要1：【案号】上海市浦东新区人民法院刑事判决书(2011)浦刑初字第620号
【提示】无权处分人以“非法占有”为目的办理虚假证件签订房屋买卖合同骗取他人财产构成合同诈骗罪。
【裁判要旨】以他人名义购房，名义购房人以“非法占有”为目的，通过挂失补办房地产权证、还贷银行卡等手段，取得第三人信任，以签订房地产买卖合同的方式，骗取第三人购房款用以挥霍，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。该刑事犯罪的被害人应当是第三人，而非房屋实际持有人，否则会使刑事审判陷入困境。
【裁判规则】区分刑事“诈骗”和民事“欺诈”最重要的标准在于行为人对他人财产是否具有“非法占有”的目的，若行为人对他人财产具有“非法占有的目的”则构成刑事上的合同诈骗罪，反之则应由民事法律进行调整。
摘要2：
- 日期： 10-06 18:49
- 作者：陈其象律师
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合同诈骗罪
摘要1：[第211号]程某某合同诈骗案——通过欺骗手段兼并企业后恶意处分企业财产的行为如何定性
【裁判摘要】以欺骗方法对集体企业实施“兼并”，恶意处分被兼并企业的财产并据为己有，其行为符合合同诈骗罪的特征，应以合同诈骗罪定罪处罚。
【裁判要旨】采取欺骗手段兼并企业后恶意处分其财产的，应以合同诈骗罪论处。
摘要2：
摘要1：[第352号]秦某某报注册资本、合同诈骗案——骗取他人担保申请贷款的是贷款诈骗还是合同诈骗
【裁判摘要】通过向银行贷款的方式骗取担保人财产的行为，应认定为合同诈骗罪，而非贷款诈骗罪。
摘要2：
摘要1：[第403号]王某某合同诈骗案——以签订虚假的工程施工合同为诱饵骗取钱财的行为是诈骗罪还是合同诈骗罪
【裁判摘要】以许诺让他人承揽虚假的工程项目为诱饵骗取钱财的行为，由于没有利用签订、履行合同的手段，不构成合同诈骗罪，而是构成诈骗罪。
摘要2：
摘要1：[第271号]黄某某合同诈骗案——如何认定诈骗犯罪中的非法占有目的
【裁判摘要】诈骗罪中“非法占有目的”的具体认定，一般有直接主观认定和间接客观推定两种方式。
【裁判要旨】企业通过欺骗手段取得其他单位的委托款，用于本企业非经营开支的，应当认定为具有非法占有目的，构成合同诈骗罪。
摘要2：
摘要1：[第93号]季某票据诈骗、合同诈骗案——骗取货物后以空头支票付款的行为如何定罪
【裁判要旨】收取货物后以口头支票支付货款的，应以票据诈骗罪论处。
摘要2：
- 日期： 12-10 15:27
- 作者：陈其象律师
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合同诈骗罪
摘要1：[第577号]谭某合同诈骗案——业务员冒用公司名义与他人签订合同违规收取货款的行为如何定性
【裁判要旨】公司业务员冒用公司名义与他人签订合同，违规收取货款的，应以合同诈骗罪论处。
摘要2：
- 日期： 12-10 16:29
- 作者：陈其象律师
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合同诈骗罪
合同
摘要1：[第308号]宋某某合同诈骗案——如何理解合同诈骗罪中的“合同”
【裁判要旨】合同诈骗罪中的合同是指体现一定市场秩序的书面合同或口头合同。
摘要2：
摘要1：【问题提示】以欺骗手段租车，最后将租车抵押骗取借款，应如何认定诈骗数额？
【要点提示】被告人以租车的名义控制他人汽车，用之骗取钱财的，该骗数额应以实际骗取的数额认定。
【裁判要旨】以租车为名占有他人车辆，并将车辆以与他人签订抵押合同方式用以骗取财物的，构成合同诈骗罪，合同诈骗罪的数额以实际骗取的数额认定。
【摘要】根据审判实践，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额即被害人的实际经济损失认定。本案被告人前后实施了两次诈骗行为，第一次，被告人林某某支付200元的“租金”，骗取价值人民币51185元的小轿车一部;第二次，被告人林某某将该车辆“抵押”，获取“借款”人民币22000元，其诈骗数额应当按照51185 +22000 =73185(元)认定。至于200元的“租金”，对被告人而言是犯罪成本，对被害人许某某而言，属于出租车辆的合法收益，即使被告人最终能够依约归还车辆，也无权要求返还租金，因此法院在计算诈骗数额时，这部分的款项应当排除在外。
【案例索引】
一审：福建省厦门市翔安区人民法院（2007）翔刑初字第192号（2007年10月31日）
二审：福建省厦门市中级人民法院（2007）厦刑终字第422号（2007年12月14日）
摘要2：
摘要1：[第457号]宗某某合同诈骗案——以签订出国“聘请顾问协议书”为名骗取他人钱财的行为如何定性
【裁判要旨】以订立合同为名，收取他人钱财后潜逃境外的，以合同诈骗罪论处。
摘要2：
摘要1：[第645号]曹某合同诈骗案——伪造购销合同，通过与金融机构签订承兑合同，将获取的银行资金用于偿还其他个人债务，后因合同到期无力偿还银行债务而逃匿，致使反担保人遭受巨额财产损失的行为，如何定性
【裁判要旨】以伪造的购销合同办理银行承兑汇票，以获取银行资金，合同到期后无力偿还银行债务而逃匿，致使担保人遭受财产损失的，应以合同诈骗罪论处。
摘要2：
摘要1：[第646号]刘某某合同诈骗案——如何认定合同诈骗犯罪中行为人具有非法占有目的
【裁判要旨】没有履行合同的能力，伪造虚假的条件与他人签订合同，在履行合同过程中没有实际履行合同，将所取得的财物挥霍或挪用，应当认定主观具有非法占有目的，构成合同诈骗罪。
【裁判规则】公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，应认定为个人犯罪，不以单位犯罪论处。
摘要2：
摘要1：[第716号]杨某某合同诈骗案——以公司代理人的身份，通过骗取方式将收取的公司货款据为己有，是构成诈骗罪、职务侵占罪还是挪用资金罪
【裁判要旨】获得公司临时授权从事某些具体事务的代理人不能认定为公司的工作人员，因此不能认定其行为构成职务侵占罪与挪用资金罪。其以非法占有为目的在履行合同过程中实施诈骗行为的，应以合同诈骗罪论处。
摘要2：
摘要1：[第807号]张某某等合同诈骗案——承运过程中承运人将承运货物暗中调包的行为如何定性
【问题提示】承运人预谋非法占有被承运货物，在履行承运合同过程中偷偷将承运货物调包的行为，如何定性？
【裁判要旨】承运人预谋非法占有被承运货物，在履行承运合同的承运过程中为非法占有财物而偷偷将承运货物调包的行为，应当构成诈骗类犯罪。
【裁判规则】本案被告人事先预谋利用承运豆粕的机会骗取他人财物，非法占有的故意非常明显。在合同具体履行过程中，被告人采用偷偷调包的方法，即在被害人完全不知情的情况下以价值较低的货物换取价值较高的货物，同时使用了秘密窃取手段和欺骗手段。由于被告人在取得承运货物后，即取得财物的控制权，其本人作为财物的监管人，发生财物损失的责任归其承担。对于被害人而言，财物无论实际转移至何处，其与被告人之间的占有关系未发生根本的变化。质言之，被告人秘密窃取的相当于自己的财物。因此，该情况下不可能成立盗窃罪。从行为手段分析，真正促使被告人成功获取财物的关键是在收货环节。因为被告人所使用的以假乱真调包行为，促使收货人、被害人产生货已按质按量收到的错误认识，正是因为这一错误认识，被告人才顺利获得了对涉案财物的控制权。因此，被告人的行为在本质上符合诈骗的特征，应当定性为诈骗犯罪。
摘要2：
摘要1：【要旨】承运人预谋非法占有被承运货物，在履行承运合同的承运过程中为非法占有财物而偷偷将承运货物调包的行为，不构成盗窃罪，而应当以合同诈骗罪论处。
摘要2：
摘要1：[第578号]沈某某合同诈骗案——涉外刑事案件中境外证据的审查与认定
摘要2：无
- 日期： 01-06 15:48
- 作者：陈其象律师
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合同诈骗罪
无罪
摘要1：[第1076号]朱某某合同诈骗案——如何把握合同诈骗案件的具体证明标准
摘要2：
摘要1：[第1020号]王某某合同诈骗案——在数额犯中，行为既遂部分与未遂部分并存且分别构成犯罪的，如何准确量刑
【裁判要旨】在数额犯中，犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的，应当先决定对未遂部分是否减轻处罚，确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择适用处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。
摘要2：
摘要1：[第827号]许某某、张某某合同诈骗案——“继续追缴”涉案财物执行主体和执行程序
摘要2：
摘要1：[第876号]周某某、陈某某合同诈骗案——通过支付预付款获得他人房产后以抵押方式向第三人借款的，既有欺骗卖房人的行为，也有欺骗抵押权人的行为，应当如何认定被害人
【裁判要旨】本案被害人仅应认定为最初的卖房人即原房主，因为被告人根本不是为了买房，被害人损失的房屋余款从一开始就注定无法追回，而抵押权人的债权因为有经房声部门登记过的房屋抵押手续，属于善意取得，该抵押权是受法律保护的，故其债权的实现有保障。
摘要2：
- 日期： 01-08 09:10
- 作者：陈其象律师
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合同诈骗罪
摘要1：[第875号]郭某某合同诈骗案——通过网络交易平台诱骗二手车卖家过户车辆并出具收款凭据的行为如何定性
【裁判要旨】通过赶集网骗取卖家的二手车的行为构成合同诈骗罪，被骗车辆已过户但未交付的犯罪停止形态应当认定为未遂。牌照竞买价格不应计入犯罪数额。
摘要2：
摘要1：[第959号]王某某合同诈骗案——如何准确对一房二卖的行为进行刑民界分
【裁判要旨】对一房二卖的行为定性，关键在于行为人主观上是否具有非法占有的目的。行为人是否具有非法占有目的，需要综合行为人一房二卖的具体原因、交房的真实意思表示内容、行为人是否具有调剂交房的能力以及清偿相关债务的能力等方面的事实进行认定。特别是在售房款没有被个人挥霍、占有而是用于继续经营的情况下，对一房二卖行为人非法占有目的的认定更要审慎把握。
摘要2：
- 日期： 01-10 20:14
- 作者：陈其象律师
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合同诈骗罪
无罪
摘要1：最新、最全被控合同诈骗罪无罪案例裁判要旨
摘要2：
摘要1：【裁判要点】
1．区分交易型合同诈骗罪与销售伪劣产品罪，应从被告人的主体身份、主观目的、客观行为、交付标的物性质等方面判断，如果行为人主观上没有真实交易意图，隐瞒自身不具有履行能力的事实，以订立合同从事交易为幌子，交付标的物不具有种类物的通常功能、使用价值或与约定的标的物价值差距过大的，应当认定为合同诈骗罪。
2．合同诈骗罪犯罪数额的认定，应把被害人获得的财产利益从诈骗数额中扣除，以被害人实际遭受的直接财产损失为标准计算诈骗数额。犯罪行为人为实施诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等犯罪成本均应计人犯罪数额，被害人因犯罪行为遭受的间接财产损失不应计人犯罪数额。
【案件索引】一审：天津市滨海新区人民法院（2013）滨刑初字第23号（2013年4月18日）
摘要2：