摘要1：储蓄机构工作人员勾结套取客户存款的责任承担——漳州中院判决蔡葱诉信用联社储蓄存款合同纠纷案
【案号】（2007）浦民初字第380号，（2009）漳民终字第389号
【裁判要旨】储蓄机构在办理存储业务时，负有谨慎审查的义务。其工作人员互相勾结套取客户存款，储蓄机构对储户的存款损失应承担主要赔偿责任。
【裁判意见】储蓄机构工作人员套取储户存款，储蓄机构对储户存款损失应承担赔偿责任。储户将存折、密码及身份证交给储蓄机构工作人员，对存款被冒领存在过错，应承担相应民事责任。
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摘要1：【案号】最高人民法院民事判决书(2014)民一终字第238号
【提示】银行员工违规转款的犯罪行为不影响存单的合法有效。
【裁判要旨】根据刑事案件《起诉书》载明的有关情况看，储户在银行正常办理5000万元的个人存单业务后，账户内的款项系他人违规从银行转出。犯罪分子的犯罪活动不影响储户要求银行承担存款本息的民事纠纷的审理，犯罪活动与民事审理活动不具有法律上的利害关系，不符合第三人参加诉讼的法律规定。
【裁判摘要】本案中，潘某某为证明其与泗县农合行之间存在存款关系，提供了泗县农合行开具的个人定期存单、《客户回单》等证据，泗县农合行并未提供足以反驳的相反证据，个人定期存单、《客户回单》的证明力依法应予以确认。从个人定期存单、《客户回单》等证据内容看，泗县农合行与潘某某之间存在真实的存款关系。泗县农合行上诉主张某某、高某等人以“高息揽储”为名，与潘某某订立的储蓄存款合同是以合法形式掩盖非法目的的无效合同，但并未提供证据证明潘某某明知邱某、高某等人涉嫌犯罪活动仍至泗县农合行办理帐户设立、存款手续，泗县农合行工作人员的涉嫌犯罪行为不影响其对外承担的民事责任。泗县农合行上诉主张双方订立的储蓄存款合同属以合法形式掩盖非法目的的无效合同的请求，不能成立。
摘要2：【解读】潘某某在银行的存款行为本身是合法的，现有证据不能表明潘某某知晓或参与了银行工作人员的犯罪行为，不能认定潘某某与银行工作人员订立合同时存在“以合法形式掩盖非法目的”的合意，案涉储蓄存款合同属于可撤销合同，潘某某不主张撤销银行应按约定支付存款本息。
摘要1：最高人民法院关于邮政工作人员窃取汇款通知单伪造取款凭证的行为应如何定罪问题的答（１９９６年４月２日 法函［１９９６］５５号）
【摘要】对邮政工作人员利用职务上的便利，私扣自己保管、投递中的汇款单，采取伪造取款凭证的方法骗取汇款的行为，应当以贪污罪定罪处罚。
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摘要1：最高人民法院研究室关于对行为人通过伪造国家机关公文、证件担任国家工作人员职务并利用职务上的便利侵占本单位财物、收受贿赂、挪用本单位资金等行为如何适用法律问题的答复（2004年3月20日 法研[2004]38号）
【摘要】行为人通过伪造国家机关公文、证件担任国家工作人员职务以后，又利用职务上的便利实施侵占本单位财物、收受贿赂、挪用本单位资金等行为，构成犯罪的，应当分别以伪造国家机关公文、证件罪和相应的贪污罪、受贿罪、挪用公款罪等追究刑事责任，实行数罪并罚。
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摘要1：中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关工作人员在公务活动中严禁接受和赠送礼金有价证券的通知（1993年5月6日）
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摘要1：中华人民共和国国务院令（第２０号）
《国家行政机关及其工作人员在国内公务活动中不得赠送和接受礼品的规定》已经１９８８年１１月２２日国务院第二十六次常务会议通过，现予发布施行。
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摘要1：国家机关工作人员包括在国家机关中从事公务的人员和视为国家机关工作人员。
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摘要1：最高人民检察院关于国家工作人员挪用非特定公物能否定罪的请示的批复（2000年3月15日 高检发释字〔２０００〕１号）
【摘要】刑法第３８４条规定的挪用公款罪中未包括挪用非特定公物归个人使用的行为，对该行为不以挪用公款罪论处。如构成其他犯罪的，依照刑法的相关规定定罪处罚。
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摘要1：邮电工作人员职务便利窃取邮件行为直接定盗窃罪。
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摘要1：保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的：具有国家工作人员身份的保险公司工作人员职务骗保行为定贪污罪；不具有国家工作人员身份的保险公司工作人员职务骗保行为定职务侵占罪。
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摘要1：[第384号]胡某某受贿、巨额财产来源不明案——国家工作人员利用职务便利索要高额投资回报的行为是否构成受贿罪
【裁判要旨】国家工作人员假借投资合伙经营，实际并未参与经营，利用职务便利要求他人支付高额投资回报，应以受贿论处。
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摘要1：【要旨】金融机构工作人员出具的存单形式要件完备，质押权人有足够理由相信存单的真实性，金融机构应承担民事责任。
【案例】河南高院1997年9月22日判决《安阳汽车运输总公司诉南庄分社、临淇信用合作社质押存单兑付纠纷案》
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摘要1：【要旨】因有关金融机构工作人员个人犯罪而在虚假存单上盖有金融机构真实公章但该盖章行为并非金融机构本身真实意思表示情况下，认定有关当事人民事责任时应适用最高人民法院《关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，不应适用最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》。金融机构应根据过错大小对债权人损失承担相应的赔偿责任。
【案例】江苏高院（2004）苏民二终字第040号（虚假存单质押）
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摘要1：【裁判要旨】非法阻碍司法工作人员执行职务，妨害民事诉讼活动正常进行，情节严重，应当给予制裁。
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摘要1：最高人民检察院研究室关于中国农业发展银行及其分支机构的工作人员法律适用问题的答复（[2002]高检研发第16号 2002年9月23日）
【摘要】中国农业发展银行及其分支机构的工作人员严重不负责任或者滥用职权，构成犯罪的，应当依照刑法第一百六十八条的规定追究刑事责任。
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摘要1：最高人民检察院法律政策研究室关于税务机关工作人员通过企业以“高开低征”的方法代开增值税专用发票的行为如何适用法律问题的答复（高检研发[2004]6号 2004年3月17日）
【摘要】税务机关及其工作人员将不具备条件的小规模纳税人虚报为一般纳税人，并让其采用“高开低征”的方法为他人代开增值税专用发票的行为，属于虚开增值税专用发票。对于造成国家税款损失，构成犯罪的，应当依照刑法第二百零五条的规定追究刑事责任。
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摘要1：最高人民检察院关于强制隔离戒毒所工作人员能否成为虐待被监管人罪主体问题的批复（2015年1月29日最高人民检察院第十二届检察委员会第三十四次会议通过 2015年2月15日中华人民共和国最高人民检察院公告公布施行 高检发释字[2015]2号）
《最高人民检察院关于强制隔离戒毒所工作人员能否成为虐待被监管人罪主体问题的批复》已于2015年1月29日由最高人民检察院第十二届检察委员会第三十四次会议通过，现予公布，自公布之日起施行。
【摘要】
根据有关法律规定，强制隔离戒毒所是对符合特定条件的吸毒成瘾人员限制人身自由，进行强制隔离戒毒的监管机构，其履行监管职责的工作人员属于刑法第二百四十八条规定的监管人员。
对于强制隔离戒毒所监管人员殴打或者体罚虐待戒毒人员，或者指使戒毒人员殴打、体罚虐待其他戒毒人员，情节严重的，应当适用刑法第二百四十八条的规定，以虐待被监管人罪追究刑事责任；造成戒毒人员伤残、死亡后果的，应当依照刑法第二百三十四条、第二百三十二条的规定，以故意伤害罪、故意杀人罪从重处罚。
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摘要1：陈某某等挪用资金、贪污案（国家工作人员的含义）
【裁判书字号】
一审判决书：广东省潮安县人民法院（2006）安刑初字第226号判决书
二审裁定书：广东省潮州市中级人民法院（2007）潮中法刑二终字第3号裁定书
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摘要1：金融机构非国家工作人员的职务挪用客户资金构成挪用资金罪。
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摘要1：最高人民检察院关于对林业主管部门工作人员在发放林木采伐许可证之外滥用职权玩忽职守致使森林遭受严重破坏的行为适用法律问题的批复（2007年5月14日最高人民检察院第十届检察委员会第七十七次会议通过 高检发释字[2007]1号）
《最高人民检察院关于对林业主管部门工作人员在发放林木采伐许可证之外滥用职权、玩忽职守致使森林遭受严重破坏的行为适用法律问题的批复》已于2007年5月14日由最高人民检察院第十届检察委员会第七十七次会议通过，现予公布，自公布之日起施行。
【摘要】林业主管部门工作人员违法发放林木采伐许可证，致使森林遭受严重破坏的，依照刑法第四百零七条的规定，以违法发放林木采伐许可证罪追究刑事责任；以其他方式滥用职权或者玩忽职守，致使森林遭受严重破坏的，依照刑法第三百九十七条的规定，以滥用职权罪或者玩忽职守罪追究刑事责任，立案标准依照《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》第一部分渎职犯罪案件第十八条第三款的规定执行。
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摘要1：最高人民检察院关于对海事局工作人员如何使用法律问题的答复（[2003]高检研发第1号 2003年1月13日）
【摘要】根据国办发[1999]90号、中编办函[2000]184号等文件的规定，海事局负责行使国家水上安全监督和防止船舶污染及海上设施检验、航海保障的管理职权，是国家执法监督机构。海事局及其分支机构工作人员在从事上述公务活动中，滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，应当依照刑法第三百九十七条的规定，以滥用职权罪或者玩忽职守罪追究刑事责任。
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摘要1：最高人民检察院法律政策研究室关于非司法工作人员是否可以构成徇私枉法罪共犯问题的答复（2003年4月16日 [2003]高检研发第11号）
【摘要】非司法工作人员与司法工作人员勾结，共同实施徇私枉法行为，构成犯罪的，应当以徇私枉法罪的共犯追究刑事责任。
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摘要1：最高人民法院研究室关于国家工作人员在农村合作基金会兼职从事管理工作如何认定身份问题的答复（法（研）明传[2000]12号 2000年6月29日）
【摘要】国家工作人员自行到农村合作基金会兼职从事管理工作的，因其兼职工作与国家工作人员身份无关，应认定为农村合作基金会一般从业人员；国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到农村合作基金会兼职从事管理工作的人员，以国家工作人员论。
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摘要1：[第387号]王某某票据诈骗、刘某某挪用资金案——勾结银行工作人员使用已贴现的真实票据质押贷款的行为如何处理
【裁判要旨】以非法占有为目的，伙同金融机构工作人员使用已经贴现的真实票据质押贷款的，属于冒用他人票据，应以票据诈骗罪论处。
【裁判规则】根据刑法第一百九十四条第一款第（三）项的规定，冒用他人的汇票是构成票据诈骗罪的其中一种情形。冒用他人汇票是指擅自以合法持票人的名义，支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票行为。“冒用”通常有三种表现形式：一是使用以非法手段获取的汇票，如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的汇票，或者明知是以上述手段取得的汇票而使用；二是没有代理权而以代理人名义使用或者代理人超越代理权限而使用；三是擅自使用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗失的汇票。
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摘要1：[第422号]王某某贪污、挪用公款案——已办理退休手续依然从事公务的国家工作人员仍构成挪用公款罪主体
【裁判要旨】已办理退休手续，但仍然实际享有控制公款权力的国家工作人员，可以构成挪用公款罪主体。
【裁判规则】已办理退休手续，仍然从事公务活动的人员，应当认定为国家工作人员。
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摘要1：[第425号]李某某金融凭证诈骗案——金融机构工作人员利用工作之便，以换折方式支取储户资金的行为构成盗窃罪还是金融凭证诈骗罪
【裁判要旨】金融机构工作人员利用工作之便，以偷换储户存折的方式支取存款的行为，构成金融凭证诈骗罪。
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摘要1：[第345号]王某1、王某2过失致人死亡案——交通运输管理站工作人员在稽查路费过程中追赶逃费车辆致人身亡的应如何定罪
【裁判要旨】公路稽查人员在执行公务过程中追赶违章车辆，致使被追赶人死亡的，不构成过失致人死亡罪，应以滥用职权罪论处。
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摘要1：[第52号]高某某盗窃案——外部人员与银行工作人员勾结窃取银行现金的行为如何定性
【裁判要旨】非国家工作人员与国家工作人员相勾结，利用国家工作人员提供的便利条件，窃取国家工作人员与其他工作人员共同保管的财物的，对非国家工作人员应以盗窃罪论处。
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摘要1：[第650号]张某某等诈骗案——利用异地刷卡消费反馈时差要求银行工作人员将款项存入指定贷记卡当同伙在异地将该贷记卡上的款项刷卡消费完毕，又谎称存款出错，要求撤销该项存款的行为，如何定罪
【裁判要旨】利用刷卡消费时差，在同伙异地刷卡消费后，谎称存款出错，要求银行办理存款冲正业务并将钱取走，给银行造成损失的，应以诈骗罪论处。
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摘要1：【要点提示】国有事业单位改制为国有控股事业单位后，原来承担管理职责、从事公务的人员，继续在原岗位从事公务的，由于单位性质发生变化，如与国有事业单位间不具有委派关系，不应再视为国家工作人员。
【裁判要旨】国有事业单位改制为国有控股事业单位后，原来承担管理职责、从事公务的人员，继续在原岗位从事公务的，如与国有事业单位间不具有委派关系，其利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大的，不构成贪污罪，应以职务侵占罪论处。
【案例索引】
一审：江苏省无锡市惠山区人民法院（2008）惠刑初字第377号（2008年12月17日）
二审：江苏省无锡市中级人民法院（2009）锡刑二终字第8号（2009年2月13日）
摘要2：