史某某诈骗案——利用自己准备的特定赌具控制赌博输赢行为的定性
摘要1：[第837号]史某某诈骗案——利用自己准备的特定赌具控制赌博输赢行为的定性
【裁判要旨】以非法占有为目的，在赌博过程中，通过使用透视扑克牌和特制隐形眼镜控制赌博输赢，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。
摘要2：
王某某合同诈骗案——如何准确对一房二卖的行为进行刑民界分
摘要1：[第959号]王某某合同诈骗案——如何准确对一房二卖的行为进行刑民界分
【裁判要旨】对一房二卖的行为定性，关键在于行为人主观上是否具有非法占有的目的。行为人是否具有非法占有目的，需要综合行为人一房二卖的具体原因、交房的真实意思表示内容、行为人是否具有调剂交房的能力以及清偿相关债务的能力等方面的事实进行认定。特别是在售房款没有被个人挥霍、占有而是用于继续经营的情况下，对一房二卖行为人非法占有目的的认定更要审慎把握。
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骗取贷款罪的准确适用探究
摘要1：【中文摘要】骗取贷款罪出台的背景在于，实践中金融欺诈案件愈演愈烈，导致银行不良债权大量增加，以致严重危及到国家的金融安全，却难以证明骗贷人主观上具有非法占有目的，而不能以贷款诈骗罪相绳；故而，本罪旨在将使用欺诈手段骗取银行贷款，致使银行贷款的安全回收产生了具体性危险，又难以证明借款人主观上具有非法占有目的行为，纳入刑法规制的范畴，从而将预防金融风险的防线前移。本罪采用的是具体危险犯与实害犯折中的立法模式。骗取银行贷款后用于生产经营等正当目的、用途的，以造成重大损失为成立该罪的条件，否则，即便按期还本付息，只要骗贷行为使银行贷款的回收产生了具体性危险，也有可能评价为“其他严重情节”而构成本罪。勾结银行具有贷款审批权的人取得贷款的，不构成“骗”取贷款罪。骗取贷款罪与贷款诈骗罪之间存在竞合关系。
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安徽省安庆市中级人民法院民事判决书(2014)宜民二终字第00024号
摘要1：【案号】安徽省安庆市中级人民法院民事判决书(2014)宜民二终字第00024号
【裁判摘要】电力设施受国家保护，禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。用户本应诚实守信，合法用电，但以非法占有为目的，秘密窃取电能，其行为已为发生法律效力的刑事判决书认定为犯罪行为。用户窃电行为被发现后，其与供电公司就补交电费、违约电费问题，依据《供电营业规则》第一百零二条“供电企业对查获的窃电者，应予制止并可当场中止供电。窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费三倍的违约使用电费。…”的规定，达成了由用户补交电费，支付3倍违约电费的协议，用户已按约定缴纳了该两项费用。《供电营业规则》的法律性质为部门规章，在其与《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》等上位法不冲突的情况下，可参照使用。据此，用户的返还其违约电费及利息的请求，没有法律依据，本院不予支持。
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张某某等非法吸收公众存款案
摘要1：张某某等非法吸收公众存款案——集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区分
【裁判要旨】主观上是否具有非法占有目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。行为人将非法集资的大部分资金用于生产经营，少部分资金用于个人高档消费，在未超出预期收益的情况下，不应认定为挥霍，不能据此认定行为人主观上具有非法占有目的，从而认定其构成集资诈骗罪。
【案号】一审：(2014)温龙刑初字第164号；二审：(2015)浙温刑终字第616号
摘要2：
返还原物纠纷
摘要1：【33、返还原物纠纷】1.返还原物，是指物权的权利人在其原物被他人侵夺或无权占有时，该权利人有权要求无权占有人返还原物（返还原物包括返还动产和不动产，与返还财产不同，返还原物仅指物的返还，而不包括权利）。2.返还原物纠纷，是指权利人请求无权占有不动产或者动产人返还原物而形成的纠纷。
摘要2：无
侵害集体经济组织成员权益纠纷
摘要1：【39、侵害集体经济组织成员权益纠纷】1.集体经济组织成员权益，是指集体经济组织成员依法对集体所有的动产和不动产的占有、使用、收益以及对集体财产进行管理决策的权利。2.侵害集体经济组织成员权益纠纷，是指侵害集体成员所有的财产所享有的上述权益（对集体所有的不动产、动产的占有、使用、收益以及对集体财产进行管理决策的权利）而引发的纠纷，既包括集体组织侵害集体成员权益的纠纷，也包括集体成员之间侵害权益的纠纷，还包括集体组织之外的人侵害集体成员权益的纠纷。
摘要2：无
遗失物返还纠纷
摘要1：【43、遗失物返还纠纷】1.遗失物,是指非基于所有人或其他权利人的本意而丧失占有，但属于有主物的动产。2.遗失物返还纠纷,是指所有人或者其他权利人请求拾得遗失物的人或者其他占有遗失物的人予以返还而产生的纠纷。
摘要2：无
漂流物返还纠纷
摘要1：【44、漂流物返还纠纷】1.漂流物，是指漂流于水面的物品。2.漂流物返还纠纷，是指漂流物所有权人或者其他物权人请求拾得漂流物的人或者其他占有人归还漂流物的纠纷。
摘要2：无
埋藏物返还纠纷
摘要1：【45、埋藏物返还纠纷】1.埋藏物，是指埋藏于其他物品之中不易从外部发现且所有人不明的动产物品。2.埋藏物返还纠纷，是指埋藏物的权利人请求发现埋藏物的人或其他占有埋藏物的人返还埋藏物的纠纷。
摘要2：无
隐藏物返还纠纷
摘要1：【46、隐藏物返还纠纷】1.隐藏物，是指隐匿于建筑物等地上动产或不动产之中的动产。2.隐藏物返还纠纷，是指隐藏物权利人依法请求发现隐藏物的人或者其他无法无权占有的人归还该隐藏物而发生的纠纷。
摘要2：无
相邻关系纠纷
摘要1：【47、相邻关系纠纷（1）相邻用水、排水纠纷（2）相邻通行纠纷（3）相邻土地、建筑物利用关系纠纷（4）相邻通风纠纷（5）相邻采光、日照纠纷（6）相邻污染侵害纠纷（7）相邻损害防免关系纠纷】1.相邻关系,是指两个以上不动产所有人、用益物权人或者占有人之间在行使该不动产所有权或使用权时，因用水、排水、通行、通风和采光等方行为相互间基于便利或接受限制而发生的权利义务关系。2.相邻关系纠纷,是指相互毗邻的不动产所有权人或占有人之间在行使该不动产的所有权或使用权时，因用水、排水、通行、通风、和采光等行为而引起的纠纷。
摘要2：无
海域使用权纠纷
摘要1：【49、海域使用权纠纷】1.海域使用权，是指法人或者其他组织或者自然人、依法定程序而取得的，对国家所有的特定海域享有的排他性的占有、使用、收益的权利。2.海域使用权纠纷，是指海域使用权人因海域使用权的归属、收益、处分或者遭受侵害而发生的纠纷。
摘要2：【注解１】（１）根据我国现行法律规定，使用权海域需要取得海域使用权；（２）在固定海域进行养殖或捕捞还需要向行政机关申请取得养殖或捕捞许可证。
【注解２】在金钱债权执行人作为买受人的案外人对登记在被执行人名下海域使用权及其固定附属用海设施提出排除强制执行的异议之诉裁判规则：（１）海域使用权转让是否通过海洋主管部门审批；（２）参照《执行异议和复议规定》第２８条规定进行审查。
养殖权纠纷
摘要1：【53、养殖权纠纷】1.养殖权，是指民事主体对国家或集体的水域、滩涂具有占有、使用和收益，进行养殖生产的权利（一般认为，渔业权包括养殖权和捕捞权两种用益物权）。2.养殖权纠纷，是指养殖权人因养殖权的归属、收益、处分或者遭受侵害而发生的纠纷。
摘要2：【注解１】水域、滩涂养殖权的取得标志为经渔业行政主管部门审批且由同级人民政府核发养殖证。
【注解２】基于养殖权提起执行异议之诉裁判规则：（１）在法院查封被执行人养殖权前被执行人与案外人签订了书面的养殖权转让合同并按约定支付转让价款；（２）养殖权转让已经通过渔业行政主管部门审批（核心）；（３）案外人在法院查封前已经实际接管养殖权相应的区域及附属设施。
建设用地使用权纠纷
摘要1：【56、建设用地使用权纠纷】1.建设用地使用权,是指单位和个人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利，公民、法人或者其他组织有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施的权利。2.建设用地使用权纠纷,是指因建设用地使用权归属、使用、收益、处分以及遭受侵害而发生的纠纷。
摘要2：无
宅基地使用权纠纷
摘要1：【57、宅基地使用权纠纷】1.宅基地使用权，是指农村集体组织成员依法享有的建造自有房屋而对集体所有土地的占有、使用的权利。2.宅基地使用权纠纷，是指因宅基地使用权的归属、使用、收益、处分以及遭受侵害而发生的纠纷。
摘要2：无
抵押权纠纷
摘要1：【59、抵押权纠纷（1）建筑物和其他土地附着物抵押权纠纷（2）在建建筑物抵押权纠纷（3）建设用地使用权抵押权纠纷（4）土地承包经营权抵押权纠纷（5）动产抵押权纠纷（6）在建船舶、航空器抵押权纠纷（7）动产浮动抵押权纠纷（8）最高额抵押权纠纷】1.抵押权，是指债务人或第三人不转移物的占有而向债权人提供一定财产以担保债务的履行，在债务人不履行或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时，依法享有的就该财产变价并优先受偿的权利。2.抵押权纠纷是指抵押当事人之间因抵押权的成立、内容、变更、转让、实现、消灭等产生的纠纷。
摘要2：无
留置权纠纷
摘要1：【61、留置权纠纷】1.留置权，是指债权人合法占有债务人的动产时，债务人不履行到期债务，债权人依法享有留置该动产，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖该动产的价款优先授权的权利。2.留置权纠纷，是指当事人之间因留置权的成立、内容、变更、实现等引发的民事纠纷。
摘要2：无
建设用地使用权合同纠纷
摘要1：【77、建设用地使用权合同纠纷（1）建设用地使用权出让合同纠纷（2）建设用地使用权转让合同纠纷】1.建设用地使用权合同，是指当事人为建设用地使用权（建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的占有和收益的权利）的设立、转让、互换、出资等目的签订合同。 2.建设用地使用权合同纠纷，是指当事人之间因订立、履行、变更终止建设用地使用权合同引起的权利义务纠纷。
摘要2：无
抵押合同纠纷
摘要1：【91、抵押合同纠纷】1.抵押合同，是指当事人签订的债务人或第三人不转移财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者变价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的合同。2.抵押合同纠纷，是指抵押当事人之间因订立、履行、变更、终止抵押合同发生的权利义务纠纷。
摘要2：无
质押合同纠纷
摘要1：【92、质押合同纠纷】1.质押合同，是指当事人签订的债务人或第三人将担保物转移给债权人占有，当债务人不履行债务时，债权人得以就担保物的变价优先受偿的合同。2.质押合同纠纷是指当事人之间因订立、履行、变更、终止质押合同发生的权利义务纠纷。
摘要2：无
非法留置船舶、船载货物、船用燃油、船用物料损害责任纠纷
摘要1：【181、非法留置船舶、船载货物、船用燃油、船用物料损害责任纠纷】非法留置船舶、船载货物、船用燃油、燃料损害责任纠纷，是指承运人非法占有船舶、船载货物包括（待运海运货物）、船舶自用燃油和燃料，造成船舶、船载货物或其他财产损失而引起的损害责任纠纷。
摘要2：无
船舶抵押合同纠纷
摘要1：【191、船舶抵押合同纠纷】1.船舶抵押合同，是指为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移其所有的（或在建的）船舶的占有，将该船舶抵押给债权人，若债务人不履行到期债务或发生当事人约定的实现抵押权的情形时，债权人有权就该抵押船舶的优先权受偿而设定船舶抵押权的书面合同。2.船舶抵押合同纠纷，是指合同当事人因船舶抵押合同的订立、履行、变更和终止而产生的纠纷。
摘要2：无
海上、通海水域保赔合同纠纷
摘要1：【211、海上、通海水域保赔合同纠纷】1.海上、通海水域保赔合同，是指船东或船舶经营人或租船人对其所有或占有、管理、经营或租用的船舶潜在责任风险向船东互保协会投保，订立的保险合同。2.海上、通海水域保赔合同纠纷，是指双方当事人因海上保赔合同的订立、履行、变更和终止而产生的纠纷。
摘要2：无
取回权纠纷
摘要1：【280、取回权纠纷（1）一般取回权纠纷（2）出卖人取回权纠纷】1.破产取回权，是指在破产程序中，对于不属于债务人财产而由其占有或支配的财产，其所有人或者其他权利人不依照破产程序，通过破产管理人直接将该财产取回的权利。2.取回权纠纷，是指在人民法院受理破产申请后，债务人占有的不属于债务人的财产或者法律规定的其他情形下，该财产所有人或者其他权利人通过破产企业的管理人对此财产予以取回所引起的纠纷。
摘要2：无
票据返还请求权纠纷
摘要1：【327、票据返还请求权纠纷】1.票据返还请求权，是指丧失票据占有的人，对于以恶意或因重大过失而取得票据的人，有请求其返还票据的权利。2.票据返还请求权纠纷，是指丧失票据占有的人，因行使票据返还请求权而与因恶意或因重大过失取得票据的持票人发生的纠纷。
摘要2：无
最高人民法院民事判决书(2015)民四终字第16号
摘要1：【案号】最高人民法院民事判决书(2015)民四终字第16号
【裁判要旨】仅具有形式特征的股权转让行为本质体现为投资法律关系——公司股权的转让不能仅具有形式特征，而是要具有实质意义。当转让股权的行为更多依附于对外筹资或者吸收外来投资者的行为时，则该行为的本质就会着重体现在投资法律关系人，而不再是股权转让法律关系。
【摘要１】本案当事人之间的法律关系在本质上体现的是福建全通公司与万威公司之间的投资法律关系，而非香港全通公司与万威公司之间的股权转让法律关系。一审判决认定本案法律关系基于股权转让虽有事实依据，但不够客观、全面、准确，也不符合各方当事人的真实意思表示。本案所涉法律关系应定性为投资法律关系，相应地，本案案由应确定为出资纠纷。一审判决将本案确定为股权转让纠纷欠妥，本院予以纠正。
【摘要２】从本案事实看，万威公司的投资款最终均流入到了福建全通公司，福建全通公司实际占有并使用了上述投资。虽然万威公司要成为福建全通公司的股东，必须通过香港全通公司转让股权的方式才能完成，但本案并无证据证明香港全通公司对于拟转让给万威公司的股权有相应的实际出资，加之本案股权转让并未最终成就，故福建全通公司作为接受投资的目标公司应当向万威公司返还投资款本息。香港全通公司在本案中受福建全通公司委托行事，其还与万威公司签订了《创始股东投资合同书》及转让福建全通公司3.9%股权的《股权转让协议书》，故香港全通公司对万威公司投资款本息亦应承担返还责任。
摘要2：【解读】股权转让款留下公司，认定为投资法律关系而非股权转让法律关系。
最高人民法院民事裁定书（2015）民申字第725号
摘要1：【案号】最高人民法院民事裁定书（2015）民申字第725号
【裁判要旨】案外人执行异议之诉中，应对案外人提交的《房屋买卖协议》或者《以房抵债协议》的真实性予以审查。
【裁判摘要1】华宸公司和豫东公司虽然对该协议的真实性予以认可，但华宸公司的诉讼请求为阻却执行已生效的民事判决，故在信用社对该协议的真实性提出异议的情形下，华宸公司应提交充足证据证明该协议的真实性。
【裁判摘要2】华宸公司请求阻却执行的依据为《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十七条，依据该条规定，“……第三人已经支付全部价款，并实际占有，但未办理过户登记手续的，如果第三人对此没有过错，人民法院不得查封、扣押、冻结”，即人民法院不得查封、扣押、冻结的情形要同时满足三个条件：已经支付全部价款、实际占有、对未办理过户登记手续没有过错。本案中，即使以房抵债协议真实存在，该协议签订于2006年，至华宸公司一审起诉时已过7年时间，在此期间，涉案房屋一直没有办理过户登记手续。对于未办理过户登记手续的原因，华宸公司称是由于豫东公司未正常经营等原因，但豫东公司对“完全是由于其过错致使没有办理过户登记手续”这一点不予认可；华宸公司称是因一直没有找到合适的买受人故没有办理过户登记手续，这说明其是由于自身原因怠于行使请求办理过户登记手续的权利，从而没有将债权及时转化为所有权，故其自身对未办理过户登记手续存有过错，不符合“对未办理过户登记手续没有过错”这一条件。
摘要2：
最高人民法院民事裁定书(2015)民申字第1881号
摘要1：【案号】最高人民法院民事裁定书(2015)民申字第1881号
【裁判要旨】案外人物权期待权可排除执行——依照法律规定，人民法院只能执行被执行人的责任财产，如果被执行财产不属于被执行人，或者案外人在被执行人的财产之上拥有足以排除执行的实体权利，则人民法院应当停止对该财产的执行。考虑到实践中不动产登记制度尚不完善，对于买受被执行不动产等需要登记财产的案外人而言，即使没有取得物权，但如果其因为合同而对该财产享有的物权登记请求权等债权符合物权期待权保护条件的，人民法院也不能执行。法律之所以要对案外人对执行标的物之物权期待权进行保护，概其原因在于，物权期待权从性质上虽仍属债权范畴，但该债权不同于一般的债权，案外人既已依照合同履行完毕支付取得物权之对价等义务，预期物权将确定无疑地变动到其名下，在与申请执行人一般债权的实现发生冲突时，法律选择了优先保护案外人的物权期待权。
【裁判规则】物权期待权保护的条件，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》（以下简称查封规定）第十七条作出了具体的规定：“被执行人将其所有的需要办理过户登记的财产出卖给第三人，第三人已经支付部分或者全部价款并实际占有该财产，但尚未办理产权过户登记手续的，人民法院可以查封、扣押、冻结；第三人已经支付全部价款并实际占有，但未办理过户登记手续的，如果第三人对此没有过错，人民法院不得查封、扣押、冻结。”依照前述规定以及司法实践掌握的标准，案外人亦即受让人，在被执行财产上的物权期待权如欲产生排除执行的效力，应当符合以下要件：（一）和被执行人即登记名义人，签订以变动执行标的物所有权为目的的合同。（二）已经履行买卖合同的全部价款支付义务。（三）对执行标的物的物权期待权已经以一定的方式对外公示。（四）物权没有变更登记的原因不可归责于案外人。四个要件必须全部具备，缺一不可。
摘要2：
兰某某故意销毁会计凭证、会计账簿，贪污、受贿案——会计凭证的认定及受贿与借贷的区分
摘要1：【裁判要点】
1.账外资金的会计资料与其他应当依法保存的会计资料一样，记载一个单位一定时期的部分经营活动情况，都应当保存。销毁这些会计资料，就是销毁项目部这部分经营活动情况的真实、完整的书面记载，从而规避有关部门对此依法进行的监督检查。故意销毁账外资金的凭证、单据的，构成故意销毁会计凭证、会计账簿罪。
2．作为国家出资企业中的国家工作人员，利用本人职务范围内的权力和地位所形成的主管、经手、管理公共财物的便利条件，非法占有公共财物的，构成贪污罪。
3.作为国家出资企业中的国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物的，构成受贿罪。
【案件索引】
一审：长沙铁路衡阳运输法院（2013）衡铁刑初字第10号（2013年8月6日）
二审：广州铁路运输中级法院（2013）广铁中法刑终字第19号（2013年11月28日）
摘要2：