金华市人民检察院诉胡某某诈骗案
摘要1：金华市人民检察院诉胡某某诈骗案——挪用借款，但对借款没有非法占有目的行为的定性
【案号】最高人民法院刑事判决书(2003)刑提字第4号
【裁判摘要】被告人借款后，私自改变借款用途，将借款用于其他商业活动，且为应付借款人的催讨，指使他人伪造与其合作开发工程项目的企业印章和收款收据的，因对借款不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。但其指使他人伪造企业印章的行为，根据刑法第二百八十条第二款的规定构成伪造公司印章罪。
摘要2：
梁某某招摇撞骗案
摘要1：[第264号]梁某某招摇撞骗案——法条竞合及其法律适用原则，招摇撞骗罪与诈骗罪的区分
【裁判摘要】即便是冒充国家机关工作人员骗取数额巨大的财物，也宜认为符合招摇撞骗罪的构成要件，进而依照《刑法》第266条后半段所确立的特别法优于普通法原则，仍宜以招摇撞骗罪追究行为人的刑事责任；只有在冒充国家机关工作人员骗取数额特别巨大的财物的情况下，方宜认为此种行为已超出《刑法》第279条规定的招摇撞骗罪所能评价的犯罪，而只符合《刑法》第266条规定的诈骗罪的构成要件。
摘要2：
登封市人民检察院诉姚某某等人诈骗、伪造国家机关印章案
摘要1：【裁判摘要】共同被告人以非法占有为目的，结伙利用其警察身份，趁夜晚到乡村路段，使用假罚款收据私自对过往车辆进行罚款，其行为系以虚构事实、隐瞒真相的方法欺骗财物所有人，使财物所有人产生“他们在履行公务”的错觉后自动将财产交给他们，构成诈骗罪，而非贪污罪。诈骗数额以其收到并着手用于犯罪的那部分假收据为准，其他收据，系被告实行诈骗犯罪所作的预备，应作为量刑情节予以考虑。
摘要2：
财产诈骗型犯罪定罪量刑一览表
摘要1：【目录】一、诈骗罪定罪量刑一览表；二、合同诈骗罪定罪量刑一览表；三、集资诈骗罪定罪量刑一览表；四、贷款诈骗罪定罪量刑一览表；五、票据诈骗罪定罪量刑一览表；六、金融凭证诈骗罪定罪量刑一览表；七、信用证诈骗罪定罪量刑一览表；八、信用卡诈骗罪定罪量刑一览表；九、有价证券诈骗罪定罪量刑一览表；十、保险诈骗罪定罪量刑一览表
摘要2：
什么是民事欺诈行为？民事欺诈行为是否成立诈骗罪？
摘要1：民事欺诈行为是指一方当事人故意不把真实情况当作真实情况来表示，旨在使他人发生错误，进而作出迎合性意思表示的行为。
摘要2：
什么是诉讼欺诈？诉讼欺诈是否成立诈骗罪？
摘要1：诉讼欺诈是指行为人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过提起虚假的民事诉讼来欺骗法院，使法院作出错误判决，从而占有他人财物。
摘要2：
金牌辩护：赌博罪；开设赌场罪
摘要1：【目录】1.什么是赌博罪？2.什么是赌博罪犯罪客观方面？3.什么是赌资？对赌资如何处理？4.哪些行为不以赌博论处？5.设置圈套诱赌获取钱财行为，是否认定为诈骗罪？6.抢劫赌场行为如何定罪？7.赌博罪如何定罪处罚？8.什么是开设赌场罪？9.什么是网上开设赌场行为？10.如何认定网上开设赌场共同犯罪？11.如何认定网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理？12.网络赌博犯罪案件如何确定管辖？13.网路赌博如何收集和保全电子证据？14.如何认定网上开设赌场罪的“情节严重”？15.开设赌场罪如何量刑处罚？16.赌博罪、开设赌场罪如何定罪？17.聚众赌博与开设赌场有哪些区别？
摘要2：
最高人民检察院关于贩卖假毒品案件如何定性问题的批复【废止】
摘要1：最高人民检察院关于贩卖假毒品案件如何定性问题的批复（１９９１年４月２日 高检发研字２号）
【摘要】对贩卖假毒品的犯罪案件，应根据不同情况区别处理；明知是假毒品而以毒品进行贩卖的，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任；不知是假毒品而以毒品进行贩卖的，应当以贩卖毒品罪追究被告人的刑事责任，对其所贩卖的是假毒品的事实，可以作为从轻或者减轻情节，在处理时予以考虑。
摘要2：
骗取贷款罪的司法认定——徐某某骗取贷款案
摘要1：【裁判要旨】不以非法占有为目的，但以欺骗手段骗取贷款，给金融机构造成重大损失的，应以骗取贷款罪论处。
摘要2：
周某某票据诈骗（未遂）案——盗取空白现金支票伪造后使用的应如何定性
摘要1：[第277号]周某某票据诈骗（未遂）案——盗取空白现金支票伪造后使用的应如何定性
【裁判要旨】盗窃空白现金支票伪造后使用的，应以伪造金融票证罪论处。
摘要2：
刘某某、王某某、庄某某金融凭证诈骗案——犯罪故意内容不一致的能否构成共同犯罪
摘要1：[第168号]刘某某、王某某、庄某某金融凭证诈骗案——犯罪故意内容不一致的能否构成共同犯罪
【裁判要旨】各共同犯罪人的犯罪故意虽然不完全一致，但相互连接，共同形成某一特定犯罪的主观要件的全部内容，构成共同犯罪。
摘要2：
陈某某等虚报注册资本、合同诈骗案
摘要1：【问题提示】
为进行违法犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，应否认定为单位犯罪？
以虚报资本注册的企业名义签订履行合同是否具有不能履行的明知诈骗的故意？
在虚报资本注册的企业中进行有分工的犯罪是否认定为集团犯罪？
【要点提示】为进行违法犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，应认定为自然人犯罪；以虚报资本注册的企业名义签订履行合同，具有不能履行的明知诈骗的故意；在虚报资本注册的企业中进行有分工的犯罪不宜一律认定为集团犯罪。
【裁判要旨】利用欺诈手段，虚报注册资本取得登记的公司，在成立后无任何业务经营及收入，而以该公司的名义进行诈骗活动的，不应认定为单位犯罪。
【案例索引】
一审：云南省昆明市中级人民法院（2005）昆刑一初字第180号（2005年12月1日）
二审：云南省高级人民法院（2006）云高刑终字第245号（2006年2月7日）
摘要2：
陈某某故意杀人、敲诈勒索案——将被害人杀死后，以被害人被绑架为名，向被害人亲属勒索钱款的行为构成敲诈勒索罪
摘要1：[第259号]陈某某故意杀人、敲诈勒索案——将被害人杀死后，以被害人被绑架为名，向被害人亲属勒索钱款的行为构成敲诈勒索罪
【裁判要旨1】将被害人杀死后，以被害人被绑架为名向被害人亲属勒索钱款的，不构成绑架罪和诈骗罪，应以敲诈勒索罪论处。
【裁判要旨2】在敲诈勒索案件中，不能以被害人是否受到精神强制作为判断本罪既遂与否的标准，应当以财物的交付或取得作为认定该罪既遂的标准；对于被害人事先报警，待公安机关布控后交付财物的，应当认定为敲诈勒索未遂。
摘要2：
房某信用卡诈骗案——有效催收如何认定，透支行为发生在缓刑考验期之前但银行催收的截止期在缓刑考验期内的应当认定为漏罪还是新罪以及前罪判处的拘役与后罪判处的有期徒刑
摘要1：[第919号]房某信用卡诈骗案——有效催收如何认定，透支行为发生在缓刑考验期之前但银行催收的截止期在缓刑考验期内的应当认定为漏罪还是新罪以及前罪判处的拘役与后罪判处的有期徒刑如何并罚
【裁判要旨1】认定有效催收，应当对银行是否实施催收、持卡人本人是否获悉催收信息进行审查。
【裁判要旨2】恶意透支行为发生在缓刑考验期前，但银行催收的截止期发生在缓刑考验期内的，其所犯罪行系新罪，应当撤销缓刑，予以并罚。
【裁判要旨3】有期徒刑和拘役进行并罚，采用分别执行的做法。
摘要2：
【笔记】信用卡诈骗罪中银行有效催收是否需以持卡人收悉银行催收信息为准？透支行为发生在缓刑考验期之前但银行催收的截止期在缓刑考验期内，应当认定为漏罪还是新罪？
摘要1：【要旨】银行有效催收原则上以持卡人本人已收悉银行催收信息为准，否则不能认定催收的效力。恶意透支行为发生在缓刑考验期之前但银行催收的截止期在缓刑考验期内的应当认定为为犯新罪而非漏罪。
摘要2：
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见
摘要1：最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（法发[2016]32号 2016年12月20日实施）
摘要2：
刘某某等人盗窃案
摘要1：【问题提示】骗取他人借记卡及密码从取款机取款后又归还借记卡的行为如何定性？
【要点提示】从案件基本事实锁定疑似犯罪构成群，然后抽检出案件定性争议的要点进行分析，确定本案被告人所实施的行为构成盗窃罪。
【裁判要旨】骗取持卡人的银行卡机密码后，未经持卡人知晓而取款的，不构成诈骗罪，应以盗窃罪论处。
【案例索引】
一审：湖南省长沙市雨湖区人民法院（2006）雨刑初字第227号（2006年7月6日）
二审：湖南省长沙市中级人民法院（2006）长中刑二终字第0169号（2006年9月26日）
摘要2：
孙某某等假借手机盗窃案
摘要1：【要点提示】盗窃罪和诈骗罪区别的关键在于被害人是否基于认识错误而处分财产，转移财产的占有。如果不存在被害人处分财产的事实，则不可能成立诈骗罪。
【裁判要旨】骗用他人手机，乘机占为己有的，应以盗窃罪论处。
【案例索引】
一审：三门峡市湖滨区人民法院[2006]湖刑初字第5号（2006年1月25日）
二审：三门峡市中级人民法院[2006]三刑终字第67号（2006年4月10日）
摘要2：
余某诈骗案
摘要1：【问题提示】在诈骗案件中，被害人的过错，能否作为被告人从轻处罚的一个酌定情节?
【要点提示】在诈骗案件中，被害人的过错并非被告人实施诈骗犯罪的起因，而是实施诈骗犯罪行为所利用的条件，因此被害人的过错不能作为对被告人从轻处罚的酌定情节。
【裁判要旨】诈骗案件中的被害人过错，不能作为从轻处罚的酌定情节。
【案例索引】一审：云南省威信县人民法院(2007)刑初字第3号 (2007年1月18日)(未上诉、抗诉)
摘要2：
吴某某职务侵占案
摘要1：【问题提示】利用职务便利，冒领合伙人垫付的投资款拒不归还构成犯罪的行为，应认定为诈骗罪还是职务侵占罪？
【要点提示】利用职务便利，冒领合伙人垫付的投资款拒不归还，其行为构成职务侵占罪。
【裁判要旨】以共同发起设立公司的方式进行投资的，后投资不成，投资人之一利用职务便利冒领其他投资人垫付的投资款拒不归还数额较大的，应以职务侵占罪论处。
【案例索引】
一审：江西省丰城市人民法院（2005）丰刑初字第35号（2005年4月13日）
二审：江西省宜春市中级人民法院[2005]宜中刑二终字第31号（2005年7月7日）
摘要2：
潘某某、王某某职务侵占、虚报注册资本、贷款诈骗案——以非法侵占物进行抵押贷款、逾期不还贷行为的定性
摘要1：[第192号]潘某某、王某某职务侵占、虚报注册资本、贷款诈骗案——以非法侵占物进行抵押贷款、逾期不还贷行为的定性
【裁判要旨】以非法侵占的车辆进行抵押贷款是对赃物的处置行为。行为人虽隐瞒了抵押物的非法性质，但银行方并不会因之遭受实际的经济损失。根据刑法禁止重复评价的原则，不宜在追究其职务侵占刑事责任的同时，再行追究其贷款诈骗的刑事责任。
摘要2：
设置圈套诱骗他人参赌并索要赌债如何定性
摘要1：设置圈套诱骗他人参赌并索要赌债如何定性
摘要2：
李某某妨害作证案
摘要1：【要点提示】通过指使他人作伪证进行诉讼欺诈的行为，一般以妨害作证罪论处。
【裁判要旨】为达到通过诉讼非法占有他人财物的目的，指使他人作伪证的，属于诉讼欺诈，不构成诈骗罪，应以妨害作证罪论处。
【案例索引】
一审：福建省德化县人民法院[2004]德刑初字第38号（2004年3月19日）
二审：福建省泉州市中级人民法院[2004]泉刑终字第369号（2004年8月21日）
摘要2：
颜某某票据诈骗案——城市信用社工作人员，采取欺骗手段取得客户印鉴后，以现金支票的形式将客户账户内的资金取出非法占有的行为如何定性
摘要1：[第861号]颜某某票据诈骗案——城市信用社工作人员，采取欺骗手段取得客户印鉴后，以现金支票的形式将客户账户内的资金取出非法占有的行为如何定性
摘要2：
胡某某等挪用公款、诈骗数罪并罚适用缓刑案
摘要1：【要点提示】被告人数罪并罚后，决定合并执行有期徒刑在三年以下的，只要符合第72条的规定，亦可以宣告缓刑。
【案例索引】一审：河南省方城县人民法院[2005]方刑初字第135号（2005年11月18日）（未上诉、抗诉）
摘要2：
蓝某某诈骗案——以传真方式进行经济合同诈骗案件如何确定审判管辖
摘要1：[第6号]蓝某某诈骗案——以传真方式进行经济合同诈骗案件如何确定审判管辖
摘要2：
张某某等合同诈骗案——承运过程中承运人将承运货物暗中调包的行为如何定性
摘要1：[第807号]张某某等合同诈骗案——承运过程中承运人将承运货物暗中调包的行为如何定性
【问题提示】承运人预谋非法占有被承运货物，在履行承运合同过程中偷偷将承运货物调包的行为，如何定性？
【裁判要旨】承运人预谋非法占有被承运货物，在履行承运合同的承运过程中为非法占有财物而偷偷将承运货物调包的行为，应当构成诈骗类犯罪。
【裁判规则】本案被告人事先预谋利用承运豆粕的机会骗取他人财物，非法占有的故意非常明显。在合同具体履行过程中，被告人采用偷偷调包的方法，即在被害人完全不知情的情况下以价值较低的货物换取价值较高的货物，同时使用了秘密窃取手段和欺骗手段。由于被告人在取得承运货物后，即取得财物的控制权，其本人作为财物的监管人，发生财物损失的责任归其承担。对于被害人而言，财物无论实际转移至何处，其与被告人之间的占有关系未发生根本的变化。质言之，被告人秘密窃取的相当于自己的财物。因此，该情况下不可能成立盗窃罪。从行为手段分析，真正促使被告人成功获取财物的关键是在收货环节。因为被告人所使用的以假乱真调包行为，促使收货人、被害人产生货已按质按量收到的错误认识，正是因为这一错误认识，被告人才顺利获得了对涉案财物的控制权。因此，被告人的行为在本质上符合诈骗的特征，应当定性为诈骗犯罪。
摘要2：
龙某1、龙某2诈骗案——利用欺骗方法兼并后又利用职务便利将被兼并单位财物占为己有的行为如何定性
摘要1：[第53号]龙某1、龙某2诈骗案——利用欺骗方法兼并后又利用职务便利将被兼并单位财物占为己有的行为如何定性
摘要2：
袁某某、欧阳某某、李某某集资诈骗案——非法传销过程中携传销款潜逃的行为如何处理
摘要1：[第167号]袁某某、欧阳某某、李某某集资诈骗案——非法传销过程中携传销款潜逃的行为如何处理
摘要2：
沈某某合同诈骗案——涉外刑事案件中境外证据的审查与认定
摘要1：[第578号]沈某某合同诈骗案——涉外刑事案件中境外证据的审查与认定
摘要2：无